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ABG शिपयार्ड: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2,747 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Deepa Sahu
22 Sep 2022 10:59 AM GMT
ABG शिपयार्ड: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2,747 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों की 2,747 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में गुजरात में स्थित सूरत और दहेज में एक शिपयार्ड, कृषि भूमि और भूखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय परिसर और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी समूह कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के स्वामित्व वाले बैंक खाते शामिल हैं।
ईडी ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 7 फरवरी को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. ईडी की कार्रवाई सीबीआई द्वारा कंपनी के संस्थापक ऋषि कमलेश अग्रवाल को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद आई है।
"ईडी की जांच से पता चला है कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल ने अपनी पूंजी आवश्यकताओं और अन्य व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने के बहाने आईसीआईसीआई बैंक, मुंबई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से विभिन्न ऋण सुविधाओं / ऋणों का लाभ उठाया। लेकिन एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने कंसोर्टियम से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग किया और भारत और विदेशों में शामिल विभिन्न संबंधित संस्थाओं को विभिन्न ऋणों/अग्रिमों/निवेशों आदि की आड़ में अपने वास्तविक कारण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन को डायवर्ट कर दिया, जिससे अंततः मौद्रिक कंसोर्टियम को ₹22,842/- करोड़ का नुकसान हुआ है। धनंजय दातार, सविता धनंजय दातार, कृष्ण गोपाल तोशनीवाल, वीरेन आहूजा और उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत संलग्न किया। टी (पीएमएलए), 2002।
सीबीआई के अधिकारियों ने कहा था कि एसबीआई, ₹ 2,468.51 करोड़ के जोखिम के साथ, आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक संघ का हिस्सा था। एबीजी शिपयार्ड भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है और गुजरात में दहेज और सूरत में स्थित अपने शिपयार्ड से संचालित होता है। इसकी सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) और दहेज शिपयार्ड में 1,20,000 डीडब्ल्यूटी तक जहाज बनाने की क्षमता है।
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