एबीजी शिपयार्ड के अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल से सीबीआई ने पूछताछ की
एबीजी शिपयार्ड द्वारा कथित तौर पर किए गए 22,842 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी में नवीनतम विकास में, सीबीआई ने अपने अध्यक्ष और मुख्य प्रमोटर ऋषि कमलेश अग्रवाल से लंबी पूछताछ की है। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अग्रवाल को जांच में शामिल होने और अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था। एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "उन्होंने हमारे समन का जवाब दिया और जांच में शामिल हो गए। हमारी टीम ने मामले के संबंध में उनसे घंटों पूछताछ की।" आने वाले दिनों में, अग्रवाल को फिर से बुलाया जाएगा क्योंकि उन्हें अन्य लोगों और कुछ दस्तावेजों के साथ सामना करना होगा। सीबीआई, जिसने हाल ही में उनके और मामले से जुड़े आठ अन्य लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था, ने हाल ही में खुलासा किया था कि लगभग 100 उच्च मूल्य वाले बैंक धोखाधड़ी के मामले थे, जो विशिष्ट सहमति के गैर-अनुपालन के कारण दर्ज नहीं किए जा सकते थे। राज्य सरकारें जहां आम सहमति वापस ले ली गई है। एजेंसी ने आपत्तिजनक दस्तावेज, यानी एबीजी शिपयार्ड की खाता बही, इसकी बिक्री-खरीद विवरण, बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त, शेयर रजिस्टर और अनुबंध फाइलें जब्त की हैं। एबीजी शिपयार्ड और संबंधित पार्टियों के बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया गया है। इस मामले में, कंसोर्टियम में 28 बैंक शामिल हैं, जो सीसी ऋण, सावधि ऋण, ऋण पत्र, बैंक गारंटी आदि के रूप में कंपनी को भारी मात्रा में संवितरण करते हैं, जो बैंकों द्वारा अग्रिम के रूप में दिए गए थे।
धोखाधड़ी मुख्य रूप से एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अपने संबंधित पक्षों को भारी हस्तांतरण और बाद में समायोजन प्रविष्टियां करने के कारण हुई है। यह भी आरोप है कि बैंक ऋणों को डायवर्ट करके इसकी विदेशी सहायक कंपनी में भारी निवेश किया गया था और धन को इसके संबंधित पक्षों के नाम पर बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए भी भेजा गया था। एबीजी शिपयार्ड्स ने इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक से 1,244 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़ रुपये, आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक से 3,634 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और फिर डिफॉल्ट किया। . प्रारंभ में बैंकों ने एक आंतरिक जांच शुरू की जिसमें यह पाया गया कि कंपनी अलग-अलग संस्थाओं को धन भेजकर संघ को धोखा दे रही थी।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड 2001 से एसबीआई के साथ कारोबार में है और इसका खाता 30 नवंबर, 2013 को एनपीए हो गया। 27 मार्च 2014 को सीडीआर तंत्र के तहत खाते का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि, कंपनी का संचालन नहीं हो सका। 10 सितंबर, 2014 को, एन.वी.दंड एंड एसोसिएट्स को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के स्टॉक ऑडिट करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। ऑडिट फर्म ने 30 अप्रैल, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरोपी कंपनी की ओर से विभिन्न दोषों को देखा। इसके बाद एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। संदिग्ध खातों को रेड-फ्लैगिंग करने, पैनलबद्ध फोरेंसिक ऑडिटर्स द्वारा फोरेंसिक ऑडिट शुरू करने और सीएमडी को उत्तरदायी बनाने की 2014 से लागू नीति को ध्यान में रखते हुए, 10 अप्रैल, 2018 की संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक में ऋणदाताओं के निर्णय के आधार पर एक फोरेंसिक ऑडिट शुरू किया गया था।
अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी को फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया गया था। सामान्य प्रथा के अनुसार, ये फोरेंसिक ऑडिट एनपीए की घोषणा की तारीख से लगभग तीन से चार साल पहले की अवधि को कवर करते हैं, जो इस मामले में 2016 था। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का फोरेंसिक ऑडिट इसलिए 2012 से 2017 तक की अवधि को कवर करता है। इस बीच, कंपनी एबीजीएसएल को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए अग्रणी बैंक होने के नाते आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1 अगस्त, 2017 को एनसीएलटी, अहमदाबाद को भी भेजा गया था। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच, कंसोर्टियम के विभिन्न बैंकों ने ABG शिपयार्ड के खाते को धोखाधड़ी घोषित किया।
