नीदरलैंड की एयरलाइन कंपनी को मुंबई की कंपनी ने कराया सफर! 4.5 करोड़ की धोखाधड़ी, निदेशक गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नीदरलैंड की एक एयरलाइन कंपनी के मालिक से 45 मिलियन रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में बुधवार को मुंबई स्थित एक परिवहन कंपनी के एक निदेशक को गिरफ्तार किया। सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले के संबंध में कंपनी के अन्य निदेशकों पर भी आरोप लगाए गए हैं।ईओडब्ल्यू के मुताबिक, इस मामले में नीदरलैंड की कंपनी ट्रैक एयर बीवी के प्रेसिडेंट और सीईओ मिशेल नेफेल के प्रतिनिधि विशाल शुक्ला ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता कंपनी विमानों की खरीद-फरोख्त का काम करती है और दुर्घटनाग्रस्त विमानों की मरम्मत भी करती है। 2018 में सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक विमान राजस्थान के गंगानगर हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस समय, शिकायतकर्ता कंपनी ने निदेशक अमित अग्रवाल से संपर्क किया और विमान की बिक्री के बारे में पूछताछ की। अग्रवाल विमान बेचने पर सहमत हो गए और इसका भारतीय पंजीकरण भी रद्द कर दिया।20 जुलाई, 2022 को साढ़े पांच लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.5 करोड़ रुपये) में विमान की बिक्री के लिए एक खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके मुताबिक दोनों कंपनियों द्वारा खोले गए बैंक खाते में साढ़े पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर जमा कराए गए. हालाँकि, इस विमान को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष कानूनी विवाद था। उस वक्त कोर्ट ने फैसले से पहले विमान न बेचने का आदेश दिया था. हालांकि, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नीदरलैंड की कंपनी को पूरे विवाद के बारे में अंधेरे में रखा गया.अमित अग्रवाल ने उन्हें बताया कि वह जयपुर हवाई अड्डे पर विमान की फीस का भुगतान करना चाहता है और इसकी रसीद भी भेजी है। फिर, जनवरी 2023 में, निफ़ेल ने सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 60,000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर कर दिए। विमान को एक कंटेनर में लादकर गुजरात के एक बंदरगाह के लिए रवाना किया गया। उस समय, अग्रवाल ने शेष 4 लाख 90 हजार अमेरिकी डॉलर लंदन में अपने चाचा की कंपनी के बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया।4 मई, 2023 को निफ़ेल को बैंक से एक ईमेल प्राप्त हुआ। इसमें कहा गया कि विमान की मालिक कंपनी ने विमान खरीदने के लिए बैंक से 12.50 करोड़ का कर्ज लिया था।

बैंक ने बताया कि 10.49 करोड़ की रकम बकाया है.ईमेल में यह भी कहा गया है कि उन्होंने ऋण राशि की वसूली के लिए मुंबई में डीआरटी (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) अदालत से संपर्क किया है और उल्लेख किया है कि बैंक विमान को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया में है। इस बीच, सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड के अन्य निदेशकों ने मुंबई में एनसीएलटी अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अमित अग्रवाल ने अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कंपनी के विमान को बेच दिया है। इसके बाद, अदालत ने सीमा शुल्क विभाग को विमान को देश से बाहर जाने से रोकने का निर्देश दिया।इस बारे में जब अग्रवाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने रकम देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा. इसके बाद मिशेल निफेल ने आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला आईपीसी की धारा 420, 409, 465, 467, 468, 461 और 34 के तहत दर्ज किया गया है.