खुद को सेबी SEBI agent बताकर 25 लोगों से 11.34 करोड़ की ठगी

Mumbai मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने सेबी एजेंट बनने और लगभग 25 व्यक्तियों से 11.34 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में 44 वर्षीय आशीष शाह को गिरफ्तार किया।शाह को 11 जुलाई को मध्य प्रदेश के छतरपुर में गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने उन्हें 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।अपराध शाखा के संपत्ति सेल के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, उन्हें संदेह है कि घोटाला बड़ा हो सकता है, धोखाधड़ी की राशि संभावित रूप से लगभग 400 करोड़ रुपये और पीड़ितों की संख्या 500 के आसपास हो सकती है।शाह मुंबई और मीरा भयंदर क्षेत्र में सक्रिय थे। पीड़ितों में दक्षिण भारत के कई निवेशक भी शामिल थे। शाह ने यह कहकर लोगों से पैसे लिए कि वह इसे अपनी कंपनी के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करेगा, लेकिन उसने न तो उनके पैसे निवेश किए और न ही उनकी मूल राशि लौटाई।अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड में रहने वाले 43 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी जयपाल कोदर को इस घोटाले में 1.70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कई अन्य पीड़ितों के साथ वर्सोवा पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, जिन्हें सामूहिक रूप से 9.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। 11 जुलाई को वर्सोवा पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। जांच से पता चला कि शाह वर्सोवा, अंधेरी पश्चिम में रहता है और कथित तौर पर सेबी एजेंट है और कथित तौर पर कई और व्यक्तियों को धोखा दिया है, जो बड़े पैमाने पर घोटाले का संकेत देता है।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, कोदर को आशीष शाह द्वारा अपनी स्मर्याश ट्रेडिंग एलएलपी कंपनी के माध्यम से लोगों से पैसे इकट्ठा करने और शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में पता चला, जिसमें निवेशकों को 84% लाभ का वादा किया गया था।महामारी के दौरान, शाह ने अंधेरी पश्चिम के अन्ना नगर में कई व्यक्तियों से संपर्क किया, उनका विश्वास हासिल करने में मदद की और उन्हें निवेश करने के लिए राजी किया।

2022 में शाह ने कोदर को अपने घर भोजन पर बुलाया और शेयर बाजार के बारे में सारी जानकारी दी और निवेश करने पर अच्छा मुनाफा देने का आश्वासन दिया। कोदर आश्वस्त हो गए और उन्होंने शुरुआत में शाह को निवेश के लिए 10 लाख रुपये नकद दिए। आधे महीने के बाद, शाह ने कोदर को सूचित किया कि उसने अपने 10 लाख रुपये के निवेश पर 1 लाख रुपये का लाभ कमाया है। इसने कोदर को अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया, सितंबर 2022 और मई 2024 के बीच विभिन्न लेनदेन के माध्यम से अपने यूनियन बैंक खाते से शाह के आईसीआईसीआई बैंक खाते में लगभग 1.60 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए। जब ​​कोदर ने अपने मुनाफे के बारे में पूछताछ की, तो शाह ने पर्याप्त कमाई का दावा किया और कोदर को अपने रिश्तेदारों को संदर्भित करने के लिए प्रोत्साहित किया। और दोस्तों को उसकी कंपनी के माध्यम से निवेश करने के लिए। नतीजतन, कोदर के कई रिश्तेदारों और दोस्तों ने मिलकर शाह की कंपनी के जरिए शेयर बाजार में 9.63 करोड़ रुपये का निवेश किया। हालाँकि, जब कोदर अक्सर अपने मुनाफे के बारे में पूछता था, तो शाह उसके सवालों को टाल देता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था।

शाह 23 मई, 2024 से फरार था। आखिरकार, कोदर और अन्य निवेशकों ने वर्सोवा पुलिस से संपर्क किया, और कोदर ने शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज की।पुलिस ने संबंधित धाराओं के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (विश्वास का उल्लंघन), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। 11 जुलाई को महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम।आशीष शाह के कई पीड़ितों में से एक का बयानशिकायतकर्ता जयपाल कोदर ने कहा, "यह एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने गरीब लोगों को निशाना बनाया। अन्ना नगर, अंधेरी वेस्ट और डीएन नगर के लगभग 700 से 800 लोगों ने अपना पैसा निवेश किया। ज्यादातर दक्षिण भारतीयों ने अपना पैसा निवेश किया। मेरे गांव के लोगों ने उन्होंने शाह के माध्यम से शेयर बाजार में अपना पैसा निवेश करने के लिए अपनी जमीनें और संपत्ति गिरवी रख दीं, उन्होंने सभी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा, यहां तक ​​कि नौकरानियों के पैर छूने के लिए झुकते थे, जिससे उन्होंने खुद की एक भगवान के रूप में छवि बनाई।

प्रारंभिक शिकायतकर्ता अधिवक्ता राजेश खोबरागड़े शिकायतकर्ताओं के लिए नियुक्त कानूनी सलाहकार हैं। उनकी सहायक आशा जी मेनन ने कहा, "सबसे पहले, शिकायत 19 जून, 2024 को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में दर्ज की गई थी और विभाग ने तुरंत जांच शुरू की और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए हैं। ईओडब्ल्यू को एक और शिकायत मिली थी 28 जून, 2024 को जयबल गजराज कौंदर की शिकायत। इसकी एक साथ जांच की जा रही थी क्योंकि दोनों आवेदनों में अपराधी और अपराध की प्रकृति एक ही थी, फिर 11 जुलाई को, जयबल गजराज कौंदर ने वर्सोवा पुलिस में अपराध विभाग में एक और शिकायत दर्ज की 11 जुलाई, 2024 को स्टेशन और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब हम इस दुविधा में हैं कि जांच का नेतृत्व कौन करेगा।