14 करोड़ की GST ठगी, बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक समेत 4 लोग गिरफ्तार

संबलपुर: ओडिशा में जीएसटी ठगी के मामले में संबलुपर साइबर थाना पुलिस ने राउरकेला के अर्बन बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने संबलुपर के एक व्यवसायी के नाम पर जीएसटी एकाउंट खोल कर फर्जी बिल के जरिए लाखों रुपयों का फर्जीवाड़ा किया था। इसकी जानकारी मिलने पर संबलपुर साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। स्थानीय सदर थाना अंतर्गत कुलता नुंआपाली निवासी व केंद्र सरकार के कर्मचारी अच्युत नंद बढ़ेई के नाम पर 13 करोड़ 76 लाख दो हजार 734 रुपये की जीएसटी ठगी करने के आरोप में संबलपुर साइबर सेल पुलिस ने राउरकेला से चार आरोपितों को गिरफ्तार कर संबलपुर लाने के बाद उनसे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपितों में राउरकेला अर्बन कोआपरेटिव बैंक का सहायक मैनेजर अक्षय कुमार नायक, वरिष्ठ सहायक पीके जेना समेत सुभाष स्वाईं और अमित बेरीवाल शामिल हैं। बताया गया है कि शनिवार की आधी रात संबलपुर साइबर सेल पुलिस की टीम ने राउरकेला साइबर सेल पुलिस की सहायता से इन चारों आरोपितों को गिरफ्तार करने समेत 33 लाख रुपये की एक कीमती गाड़ी भी जब्त की है।

शिकायतकर्ता अच्युत नंद बढ़ेई के नाम पर वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित निर्मल अर्बन कोआपरेटिव बैंक में खाता खोला गया था। इसके लिए बढ़ेई के पैनकार्ड का दुरुपयोग किया गया। कुछ दिन बाद इस बैंक खाते को राउरकेला अर्बन कोआपरेटिव बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। इस बैंक खाते में वर्ष 2017-18 के दौरान करीब पौने 14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, लेकिन जीएसटी दाखिल नहीं की गई। इसी साल मार्च में जब संबलपुर इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस बारे में कथित खाताधारक अच्युत नंद बढ़ेई को जब जीएसटी का नोटिस भेजा गया, तब ठगी का यह मामला सामने आया। इसके बाद बढ़ेई को पता चला कि उसके पैनकार्ड का दुरुपयोग कर साइबर अपराधियों ने अर्बन कोआपरेटिव बैंक में मैसर्स स्टार इंटरप्राइजेस के नाम पर खाता खोलकर जीएसटी की ठगी की गई है।

इसके बाद बढ़ेई ने पहली अप्रैल को संबलपुर साइबर सेल थाना में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। साइबर पुलिस भादंवि की धारा- 419,420,467 और आईटी एक्ट-2008 के सेक्शन 66(सी) और (डी) के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और शनिवार की रात राउरकेला से उपरोक्त चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपित अमित बेरीवाल मूलतः संबलपुर के खेतराजपुर का रहने वाला है, जो पिछले कुछ वर्षों से राउरकेला में रहकर अपना कारोबार कर रहा है, जबकि गिरफ्तार आरोपित सुभाष स्वाईं पहले भी एक बार जीएसटी ठगी में गिरफ्तार हुआ था और हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुआ था।