मुंबई स्थित स्टॉकब्रोकिंग फर्म ने 6.88 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का कराया मामला दर्ज
मुंबई: जेएम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है।
एफआईआर के मुताबिक, बोरीवली (पूर्व) में स्थित जेएम फाइनेंशियल सर्विस एक स्टॉकब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कंपनी है। धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के बारे में पहली बार जून 2022 में पता चला जब दिल्ली आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें सूचित किया कि कंपनी के ग्राहक साध्य जैन और आलोक जैन धोखे का शिकार हो गए हैं। फरवरी 2023 में, गुड़गांव साइबर पुलिस के अधिकारियों ने फर्म के कार्यालय का दौरा किया और बताया कि एक अन्य ग्राहक, विकास जैन ने किसी के नाम पर फर्जी डीमैट खाता बनाने की शिकायत की थी।
इसके बाद, कंपनी ने सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए दिल्ली ईओडब्ल्यू और गुड़गांव साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया। जांच के दौरान, उन्होंने प्रभावित ग्राहकों के कॉल रिकॉर्ड की जांच की, जिससे पता चला कि जमशेद वखारिया होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने कंपनी के नंबर से उनसे संपर्क किया था और उनसे उनके शेयर विवरण के बारे में पूछा था और उनके शेयरों को स्थानांतरित करने पर जोर दिया था। आगे की जांच से पता चला कि वखारिया भी कंपनी के ग्राहक थे, उनका पता वडोदरा, गुजरात में था और उनकी जन्मतिथि 1932 थी। यह पाया गया कि 4.77 करोड़ रुपये के शेयर उनके डीमैट खाते में जमा किए गए थे, जिसे उन्होंने बेच दिया और स्थानांतरित कर दिया। उनका वडोदरा में आईडीबीआई बैंक खाता है।
धोखाधड़ी पर विवरण
मार्च 2023 में, कंपनी को वखारिया से एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें उनके डीमैट खाते को बंद करने का अनुरोध किया गया था। हालाँकि, सत्यापन के बाद, विसंगतियाँ सामने आईं और कंपनी ने उनके खाते को फ्रीज कर दिया और संपर्क शुरू किया, जिससे यह खुलासा हुआ कि खुद को जमशेद का बेटा विनय वखारिया बताने वाला व्यक्ति संभवतः उनका प्रतिरूपण कर रहा था। अप्रैल 2023 में, एक व्यक्ति ने जमशेद वखारिया का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए कंपनी के कार्यालय का दौरा किया और अपने डीमैट खाते को बंद करने और स्टॉक के हस्तांतरण का अनुरोध करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया। जब पैन कार्ड सत्यापन के लिए कहा गया, तो व्यक्ति ने इनकार कर दिया और चला गया। इसके बाद गुजरात और मलाड (पूर्व) के पतों पर जाने से पता चला कि कोई भी स्थान वखारिया से जुड़ा नहीं था।
कंपनी ने कहा कि अपराधी ने उसके सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए पांच ग्राहकों संध्या जैन, आलोक जैन, अखिल सावंत, दीपशिखा रॉय और बेलंतगाड़ी राव के साथ-साथ वास्तविक ग्राहक जमशेद वखारिया को कुल 6.88 करोड़ रुपये का चूना लगाया।
