ईडी बॉस संजय कुमार मिश्रा पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में क्या छिपाया?

प्रवर्तन निदेशालय कई संघीय एजेंसियों में से एक है, जो राजस्व विभाग के भीतर वित्तीय खुफिया इकाई पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण पर वैश्विक निगरानी के दौरान एक सहकर्मी समीक्षा के दौरान परामर्श देती है।

ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के तीसरे कार्यकाल के विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जोरदार वकालत करते समय केंद्र द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को पर्याप्त रूप से उजागर नहीं किया गया या इसे नजरअंदाज कर दिया गया। एक याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे पर अदालत का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की।

गुरुवार को, शीर्ष अदालत ने "बड़े सार्वजनिक हित" को ध्यान में रखते हुए, मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी, जब केंद्र ने तर्क दिया कि एफएटीएफ समीक्षा को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी गहन जांच के दौरान भारत को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए उनका पद पर बने रहना आवश्यक है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की जांच के लिए नियामक प्रक्रियाएं।

एफएटीएफ की समीक्षा 4 नवंबर को होगी, जिसका मतलब है कि जब एफएटीएफ विशेषज्ञ भारत आएंगे तो ईडी प्रमुख मौजूद नहीं होंगे। इसके बाद पूरी प्रक्रिया में मिश्रा की भूमिका और योगदान के बारे में सवाल उठता है और क्या सार्वजनिक हित के मुद्दे पर इस विस्तार की मांग की गई थी, जो इस दिखावे के पीछे के वास्तविक इरादे को छुपाता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की सहकर्मी समीक्षा "एफएटीएफ सिफारिशों के कार्यान्वयन के स्तर का आकलन करने के लिए निरंतर आधार पर की जाती है और वित्तीय प्रणाली के आपराधिक दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रत्येक देश की प्रणाली का गहन विवरण और विश्लेषण प्रदान करती है"। एफएटीएफ।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND), जिसकी अध्यक्षता राजस्व विभाग में एक अतिरिक्त सचिव करते हैं, वह एजेंसी है जो पूरी प्रक्रिया की देखरेख करती है। यह प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है जो नवंबर में सहकर्मी समीक्षा के दौरान सीधे बातचीत करेंगे।

केंद्र ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि सहकर्मी समीक्षा के लिए मिश्रा की प्रस्तुति एफएटीएफ बैठक के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह लंबे समय से इस प्रक्रिया में शामिल थे।

कोविड-19 महामारी के कारण, भारत की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की सहकर्मी समीक्षा स्थगित कर दी गई थी। नवंबर में ऑनसाइट मूल्यांकन के बाद, जून 2024 के लिए एफएटीएफ पूर्ण चर्चा निर्धारित है, जिसका अर्थ है कि ऑनसाइट चरण समीक्षा प्रक्रिया में अंतिम चरण नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि किसी देश को कानून, न्याय, राजस्व, बैंकिंग और बीमा से संबंधित 40 मापदंडों के साथ-साथ आतंक के वित्तपोषण से संबंधित नौ अन्य पहलुओं पर आंका जाता है। ईडी की छूट कई में से एक है।

एफएटीएफ वेबसाइट कहती है कि एफएटीएफ का प्रमुख मंत्रालय या प्राधिकरण आर्थिक मामलों का विभाग है। अन्य प्रमुख प्राधिकरण केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एफआईयू और केंद्रीय कानून मंत्रालय हैं। एफआईयू को प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू), सीबीआई, से मापदंडों के लिए इनपुट मिलते हैं। सीमा शुल्क विभाग, बाजार नियामक सेबी, बैंकिंग नियामक आरबीआई और बीमा नियामक आईआरडीएआई सहित अन्य।

आखिरी बार एफएटीएफ ने 2010 में भारत की समीक्षा की थी जब आपसी मूल्यांकन किया गया था। एफएटीएफ की समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि कुल 49 अभियोजन शिकायतें दायर की गई थीं और कुर्की के तहत संपत्तियों का मूल्य 65,000 डॉलर था।

हालाँकि, रिपोर्ट में सजा दर को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया था, ''किसी भी एमएल (मनी लॉन्ड्रिंग) दोषसिद्धि का अभाव एक गंभीर प्रभावशीलता मुद्दा बना हुआ है।''

2005 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) लागू होने के बाद से अब तक लगभग 6,000 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 25 मामलों में से 24 में सजा हो चुकी है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम का मुकदमा पूरा हो चुका है। ईडी यह अनुमान लगा सकता है कि उसकी दोषसिद्धि दर 94 प्रतिशत है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि 2018-19 और 2021-22 के बीच ईडी द्वारा दर्ज मामलों में 505 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ईडी ने 2018-19 में 195 मामले दर्ज किए थे जो 2021-22 में बढ़कर 1,180 हो गए।

वित्त मंत्रालय के अपने आंकड़ों के अनुसार, 2004-14 के दौरान ईडी द्वारा केवल 112 खोजें की गईं। इसके परिणामस्वरूप 5,346 करोड़ रुपये की कथित अपराध आय की कुर्की हुई। हालाँकि, 2014-22 के दौरान, खोजों की संख्या 2,555 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,974 हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 95,432.08 करोड़ रुपये की कथित अपराध आय की कुर्की हुई। छापे और कुर्की की कार्यवाही में बढ़ोतरी ने विपक्ष को हल्ला मचाने और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए सरकार की आलोचना करने के लिए प्रेरित किया है।

सरकार और नियामक, एफएटीएफ मापदंडों पर नजर रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव कर रहे हैं कि देश शीर्ष स्तरीय रेटिंग बनाए रखे। जनवरी से, बाजार नियामक सेबी ने एफएटीएफ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई नियमों में बदलाव किया है। इसने ब्रोकिंग हाउसों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की निगरानी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार बना दिया है।

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