कुल 103 करोड़ रुपये के अवैध बैंक लेनदेन के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के साथ बैंक खाता खोलने और 103 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन के लिए खाते का उपयोग करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस को एक निजी बैंक द्वारा सतर्क किया गया था जहां एक कंपनी के नाम पर खाता खोला गया था।

“निजी बैंक के वित्तीय अपराध निवारण विंग की शिकायत के आधार पर, हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को तब जासूसी विभाग के बैंक धोखाधड़ी विरोधी अनुभाग ने अपने हाथ में ले लिया था, ”लालबाजार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

शिकायत के अनुसार, बैंक खाते में 103 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन की सूचना मिली थी।

जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि मार्फिक टेक सॉल्यूशंस नाम की एक शेल कंपनी के नाम पर बैंक खाता खोला गया था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था और खाते का एकमात्र उद्देश्य अवैध लेनदेन को बढ़ावा देना था। अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह खाता एक फर्जी कंपनी के नाम पर अवैध लेनदेन के जरिए काले धन को सफेद करने के लिए था।"

खुद को कंपनी का निदेशक बताने वाले और बैंक खाता खुलवाने में अहम भूमिका निभाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने उनमें से एक की पहचान दमदम के पीके गुहा रोड निवासी मनोज बेहरा के रूप में की है। वह मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। दूसरे आरोपी की पहचान मोहम्मद क़िस अहमद के रूप में हुई है, जो झारखंड का रहने वाला है. बेहरा को बुधवार को ओडिशा के संबलपुर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अहमद को गुरुवार को गार्डन रीच इलाके में एक किराए के अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

क्रेडिट : telegraphindia.com