फर्जी खाते से 270 करोड़ का लेनदेन उजागर
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में फर्जी दस्तावेज के जरिए बैंक खाता खोलकर करोड़ों रुपये के लेनदेन का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, निचली अदालत के एक क्लर्क के नाम पर खोले गए फर्जी खाते से करीब 270 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया।
मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ निजी बैंक के एक मैनेजर और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इस खाते का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध धन को वैध दिखाने के लिए किया जा रहा था।
अदालत के क्लर्क के नाम पर खोला गया खाता
पुलिस के अनुसार, गोपालनगर थाना क्षेत्र के सुल्का दुर्गापुर गांव निवासी मनोजित विश्वास बनगांव महकमा अदालत में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं।
मनोजित विश्वास को वर्ष 2022 में आयकर विभाग की ओर से एक पत्र मिला था। इस पत्र के जरिए उन्हें जानकारी मिली कि राजारहाट स्थित एक निजी बैंक की शाखा में उनके नाम पर एक खाता खोला गया है।
जानकारी के अनुसार, यह खाता ‘एमबी ट्रेडकन इंडिया’ नाम की कंपनी के नाम से खोला गया था। मनोजित विश्वास को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ऐसा खाता बनाया गया है।
आयकर विभाग के पत्र से हुआ खुलासा
पुलिस जांच के मुताबिक, पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब आयकर विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में बड़े वित्तीय लेनदेन का उल्लेख मिला।
पत्र मिलने के बाद मनोजित विश्वास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि उनके नाम से खोले गए खाते में बड़ी मात्रा में रकम का लेनदेन हुआ है।
इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जांच शुरू होने पर सामने आया कि खाता खोलने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।
270 करोड़ रुपये के लेनदेन की जांच
पुलिस के अनुसार, जिस खाते का इस्तेमाल किया गया, उसमें करीब 270 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। इतनी बड़ी राशि के लेनदेन को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच का दायरा बढ़ाया।
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि खाते के जरिए पैसा कहां से आया और कहां भेजा गया। इसके अलावा इस कथित वित्तीय नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
बैंक मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के अलावा संबंधित निजी बैंक शाखा के मैनेजर और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस का कहना है कि बैंक प्रक्रिया में लापरवाही या किसी तरह की मिलीभगत की जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।
फर्जी कंपनी के नाम से हुआ इस्तेमाल
जांच में सामने आया कि खाता ‘एमबी ट्रेडकन इंडिया’ नाम की कंपनी के नाम पर खोला गया था। पुलिस अब कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और गतिविधियों की भी जांच कर रही है।
अधिकारियों को आशंका है कि इस खाते का इस्तेमाल वित्तीय गड़बड़ी या अवैध धन के लेनदेन के लिए किया गया हो सकता है। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ होगी।
दस्तावेजों के दुरुपयोग की जांच
मनोजित विश्वास ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस तरह का कोई खाता खोलने की अनुमति नहीं दी थी और न ही किसी कंपनी से उनका संबंध है।
अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके पहचान संबंधी दस्तावेज आरोपियों तक कैसे पहुंचे और उनका इस्तेमाल किस तरह किया गया।
आगे की कार्रवाई जारी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में कई पहलुओं की जांच की जा रही है। बैंक रिकॉर्ड, लेनदेन की जानकारी और दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर 24 परगना में सामने आया यह मामला फर्जी बैंक खातों और बड़े वित्तीय लेनदेन से जुड़ी संभावित गड़बड़ी को उजागर करता है। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं।
