CBI ने 1,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की

West Bengal वेस्ट बंगाल: एक अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने गुरुवार को यहां कई जगहों पर करीब 1,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड की जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि कोलकाता की एक फाइनेंस कंपनी के प्रमोटरों के ऑफिस और घरों पर एक साथ तलाशी चल रही है।

उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, वहां अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। CBI के एक अधिकारी ने कहा, "एक पब्लिक सेक्टर के लेंडर से जुड़े बड़े पैमाने पर बैंक फ्रॉड के मामले में अलीपुर सहित कई जगहों पर तलाशी ली जा रही है।"

बैंक ने पूर्वी कोलकाता की एक फाइनेंस कंपनी पर लोन लेने के बहाने फंड की हेराफेरी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने जांच शुरू की।

CBI अधिकारी ने बताया कि फंड की कथित हेराफेरी 2014 और 2020 के बीच हुई थी।

उन्होंने बताया कि मुख्य आरोप फाइनेंस कंपनी के दो निदेशकों और उसकी एक सहयोगी फर्म पर हैं।

दोनों कंपनियों ने लोन के लिए पब्लिक सेक्टर के बैंक से संपर्क किया था और अपने आवेदनों के समर्थन में दस्तावेज़ जमा किए थे।

CBI अधिकारी ने बताया कि बैंक की शिकायत के अनुसार, शुरू में एक कंपनी ने 730.82 करोड़ रुपये का एडवांस लिया, जबकि सहयोगी फर्म ने 260.20 करोड़ रुपये का लोन लिया।

किश्तों में अतिरिक्त लोन भी मंजूर किए गए थे। हालांकि, बैंक ने आरोप लगाया कि दोनों कंपनियां लोन एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रही थीं और समय पर किश्तों का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट कर रही थीं।

शुरुआती जांच के बाद, CBI ने आरोप लगाया कि दोनों कंपनियों ने कम से कम छह अन्य बैंकों से भी कई हजार करोड़ रुपये के लोन लिए थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा चुकाया नहीं गया था।

2023 में, संबंधित पब्लिक सेक्टर बैंक के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने 1,000 करोड़ रुपये के फ्रॉड के संबंध में CBI में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

अधिकारी ने बताया कि बाद में CBI ने दोनों कंपनियों और उनके प्रमोटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया।