पोंजी घोटाला मामले: सीबीआई ने कलकत्ता में दो स्थानों पर तलाशी ली

अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई 2021 पोंजी घोटाला मामले में कोलकाता में दो परिसरों की तलाशी ले रही है, एक अमल भट्टाचार्य का और दूसरा उनकी कंपनी यूनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिसंबर 2022 में भट्टाचार्य और उनकी कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और मामले में बड़ी साजिश की जांच के लिए अपनी जांच खुली रखी थी।

उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह शुरू हुई तलाशी मामले में सीबीआई की आगे की जांच का हिस्सा है।

कंपनी के खिलाफ जांच तब शुरू हुई जब उसके एजेंट एक डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और दावा किया कि उन्हें पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में जमीन के कुछ भूखंड बेचने के नाम पर लोगों से पैसे जुटाने का काम सौंपा गया है।

एजेंटों ने आरोप लगाया कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार से किसी भी प्राधिकरण के बिना एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की तरह काम कर रही थी।

इसके बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसे बाद में पोंजी घोटाला मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया।

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