173 करोड़ रुपये का NSIC धोखाधड़ी मामला: अदालत ने की फर्जी MSME के मालिकों के खिलाफ वारंट जारी

कोलकाता: कोलकाता की एक अदालत ने एनएसआईसी (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम) धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चल रही जांच में सक्रिय भूमिका के आरोपी फर्जी एमएसएमई और आपूर्तिकर्ता फर्मों के मालिकों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश कोलकाता के समक्ष देवव्रत हलदर, एनएसआईसी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर रुपये के कथित नुकसान को लेकर अभियोजन शिकायत दर्ज की है। एनएसआईसी को 173 करोड़ रुपये, बैंक गारंटी के गलत आह्वान के कारण हुआ, जिसमें कई नकली बैंक गारंटी भी शामिल हैं जो जांच के दायरे में हैं।

ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। रुपये का कुल नुकसान। एनएसआईसी को 173 करोड़ रुपये कच्चे माल की सहायता (आरएमए) योजना के माध्यम से उधार देने के माध्यम से, आपराधिक साजिश के माध्यम से अन्य असंबद्ध संस्थाओं की बैंक गारंटी (बीजी) जमा करने के साथ-साथ नकली बैंक गारंटी के माध्यम से आरोपित किया गया है। गारंटियां कथित तौर पर तत्कालीन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता की विभिन्न शाखाओं द्वारा जारी की गई थीं, जो एनएसआईसी द्वारा लागू किए जाने पर सामने आईं।

विभिन्न जरूरतमंद एमएसएमई फर्मों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए आरएमए योजना तैयार की गई थी। अपनी आरएमए योजना के तहत प्राप्त एनएसआईसी की धनराशि को विभिन्न फर्जी आपूर्तिकर्ता फर्मों के खातों के माध्यम से बिचौलिए देवव्रत हलदर, उत्पल सरकार और राहुल पॉल (फर्जी एमएसएमई और आपूर्तिकर्ता फर्मों के मालिक) की सक्रिय मिलीभगत से एनएसआईसी और यूबीआई के तत्कालीन अधिकारियों के साथ डायवर्ट किया गया था। . 17 नवंबर 2021 को, देवव्रत हलदर को 14 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था, और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।