कोलकाता के कारोबारी ने एसबीआई से 95 करोड़ रुपये ठगे, जाली दस्तावेजों के बदले कर्ज लिया: ईडी

कोलकाता के एक व्यवसायी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच, जो मुंबई पुलिस द्वारा भी वांछित है, ने खुलासा किया है कि उसने कथित तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लगभग 95 करोड़ रुपये का चूना लगाया। जाली दस्तावेज।

एक सूत्र ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपियों ने क्रेडिट सुविधाओं के रूप में प्राप्त धन को वापस ले लिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी।

सीबीआई चार्जशीट के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच

सूत्रों ने कहा कि कौशिक के नाथ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ चार प्रथम सूचना रिपोर्ट / चार्जशीट पर आधारित है।

सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा जांच के दौरान एजेंसी ने पाया कि मुंबई पुलिस ने भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी ने 30 मार्च को नाथ को गिरफ्तार किया था।

आरोपी हाल ही में मुंबई शिफ्ट हुआ था

“ईडी कोलकाता द्वारा जांच के दौरान, अपराध शाखा, मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक और मामला एजेंसी के संज्ञान में आया। आरोपी बार-बार अपनी पहचान बदल रहा था और बैंकों को धोखा दे रहा था और हाल ही में उसने अपना ठिकाना मुंबई में स्थानांतरित कर लिया था, ”एक सूत्र ने कहा।

“आरोपी ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करके एसबीआई से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। एसबीआई के साथ करीब 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है।'

ईडी ने कई अचल संपत्तियों की पहचान की है जिन्हें कथित तौर पर आरोपियों ने अपराध की आय से अर्जित किया है। एजेंसी ने अब तक उनकी 3.68 करोड़ रुपये की चार संपत्तियों को अस्थाई रूप से कुर्क किया है।