कोलकाता की कंपनी पर 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज, 16 ठिकानों पर छापेमारी की

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कोलकाता की एक निजी कंपनी कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में नामजद लोगों में कंपनी के प्रवर्तक/निदेशक, अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल हैं, जिन पर बैंक धोखाधड़ी के आरोप में रु. 20 बैंकों के कंसोर्टियम को 4037.87 करोड़ (लगभग)। मामले में नामजद अभियुक्तों की पहचान मनोज जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, राजीव कुमार, विशाल जायसवाल, मुन्ना कुमार जायसवाल, पीएन कृष्णन, राजीव गोयल, अरुण कुमार श्रीवास्तव, के रूप में हुई। एसएन गायकवाड़, प्रेम प्रकाश शर्मा और अरुण गुप्ता।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लीड बैंक, ने 30 सितंबर, 2013 को खाते को एनपीए के रूप में घोषित किया और बाद में, अन्य सदस्य कंसोर्टियम बैंकों ने भी उक्त खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया

उक्त कर्जदार कंपनी के खातों को 25 अक्टूबर, 2019 को फर्जी घोषित किया गया था। ऐसा आगे आरोप था कि 2009 और 2013 के बीच, उक्त उधारकर्ता ने परियोजना लागत विवरणों में हेराफेरी की और बैंक के फंड को भी डायवर्ट किया। यह भी आरोप लगाया गया था कि व्यापार प्राप्तियों और निधियों को विभिन्न कंपनियों के वेब पर भेज दिया गया था जो डमी खाते थे।

तदनुसार, उधारकर्ता धन को बेइमानी से निकालने में सक्षम था। नागपुर, मुंबई, रांची, कोलकाता, दुर्गापुर, गाजियाबाद, विशाखापत्तनम सहित 16 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख बरामद हुए।

सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच चल रही है।