ED की कार्रवाई, ऑनलाइन बेटिंग मामले में यूट्यूबर की कारें जब्त

Kolkata कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED), कोलकाता जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के मामले में दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी में नौ जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है।

सोमवार को केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जिन जगहों पर तलाशी ली गई, वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी, साथ ही विभिन्न ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी एप्लिकेशन से जुड़े हैं, जिन पर अपराध की कमाई (PoC) बनाने और उसे लॉन्डर करने में शामिल होने का संदेह है।

तलाशी के दौरान, अनुराग द्विवेदी की दो महंगी गाड़ियां -- एक लैंड रोवर डिफेंडर और एक BMW Z4 -- PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त या फ्रीज कर दी गईं। इसके अलावा, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। इससे पहले, पिछले साल 17 दिसंबर को, ED ने लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली में अनुराग द्विवेदी से जुड़ी 10 जगहों पर तलाशी ली थी। उन तलाशी के दौरान, चार लग्जरी गाड़ियां -- लेम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और थार -- के साथ-साथ आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और लगभग 20 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे।

जब्त सामग्री से हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में रियल एस्टेट निवेश का पता चला था। बीमा पॉलिसियों, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक बैलेंस सहित लगभग 3 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को PMLA, 2002 की धारा 17(1A) के तहत फ्रीज कर दिया गया था। ED के बयान के अनुसार, यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी संचालन के संबंध में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी। यह पता चला कि उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी से आरोपी सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज द्वारा म्यूल बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल चलाया जा रहा था।

ED ने आगे कहा कि उसकी जांच से यह स्थापित हुआ कि अनुराग द्विवेदी ने कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया, हवाला चैनलों और म्यूल खातों के माध्यम से अपराध की कमाई प्राप्त की, और ऐसी कमाई का उपयोग करके दुबई में अचल संपत्तियां खरीदीं। यह भी पाया गया कि द्विवेदी भारत छोड़कर दुबई में रह रहे हैं, और कई समन जारी होने के बावजूद ED के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसी मामले में, ED ने पहले तीन लोगों को गिरफ्तार किया था और पिछले साल अगस्त में स्पेशल कोर्ट (PMLA), कोलकाता में एक अभियोजन शिकायत दायर की थी। एजेंसी ने इस मामले में लगभग 27 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को भी फ्रीज या अटैच कर दिया था।