ED हवाला घोटाले में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों के बैंक खातों की कर रहा जांच

Kolkata कोलकाता : पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हवाला मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए दो बांग्लादेशी नागरिकों रोनी मंडल और समीर चौधरी के बैंक खातों की जांच कर रहा है। मंडल की बहन, बहनोई और भतीजे के बैंक खातों की भी ईडी अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है, जो उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में रहते हैं। सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारियों का मानना ​​है कि मंडल के उच्च स्तरीय प्रभावशाली राजनीतिक संपर्क हैं, जिसके कारण वह बांग्लादेशी नागरिक होने के बावजूद स्थानीय बैरकपुर नगर पालिका से उसी शहरी नागरिक निकाय के लिए ठेका कार्य करने के लिए व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम था। जांच अधिकारियों का यह भी मानना ​​है कि मंडल क्षेत्र में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की विभिन्न सार्वजनिक बैठकों में मौजूद था। सूत्रों ने बताया कि उनके बैंक खातों की जांच से अधिकारियों को धन के स्रोत के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे समय के साथ प्रभावशाली लिंक की पहचान हो सकेगी। मंडल और चौधरी के अलावा, ईडी अधिकारियों ने हवाला घोटाले के सिलसिले में इस सप्ताह की शुरुआत में पिंटू हलदर और पिंकी बसु नामक दो नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था।

मंगलवार को ईडी अधिकारियों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैले हवाला घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में 12 स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया, जिसका संबंध बांग्लादेश से है। इन 12 स्थानों में उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में एक महिला का घर भी शामिल है, जिसके खिलाफ रांची में मामला दर्ज किया गया था। संबंधित महिला ने पड़ोसी बांग्लादेश से अन्य महिलाओं को रोजगार का झांसा देकर अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में प्रवास कराया और फिर उन्हें अंतर-राज्यीय हवाला रैकेट में शामिल कर लिया, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड शामिल थे। इन बांग्लादेशी महिलाओं को हिंदू नामों वाले आधार कार्ड जैसे फर्जी दस्तावेज भी दिए गए थे। सूत्रों ने बताया कि इनमें से कुछ बांग्लादेशी महिलाएं रांची भागने में सफल रहीं और वहां के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। चूंकि हवाला कारोबार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में आता है, इसलिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के बाद ईडी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को अपने हाथ में ले लिया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हवाला के जरिए आए पैसे का एक हिस्सा ट्रांसपोर्ट कारोबार में भी निवेश किया गया था