ED ने अवैध रेत खनन मामले में पश्चिम बंगाल के कारोबारी को गिरफ्तार किया

Kolkata कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने जाली सड़क ई-चालान का उपयोग करके अवैध रेत खनन और परिवहन के मामले में जी.डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अरुण सराफ को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। यह गिरफ्तारी 6 नवंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई थी। उन्हें 14 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

ईडी ने जी.डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी जाली सड़क ई-चालान का उपयोग करके रेत की चोरी, अवैध बिक्री और परिवहन के संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर जाँच शुरू की थी। एक प्राथमिकी के अनुसार, भसरा पुल के पास रेत से लदे दो ट्रक मिले, जो नकली सड़क ई-चालान का उपयोग करके चोरी की रेत का परिवहन कर रहे थे। इन प्राथमिकियों में, जी.डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किए गए नकली/जाली सड़क ई-चालान पाए गए और संबंधित वाहनों के साथ-साथ जाली सड़क ई-चालान को पुलिस अधिकारियों ने जब्त कर लिया। ईडी की जाँच में कहा गया है कि अरुण सराफ, जो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में बड़े फैसले लेता था, ने इस घोटाले को बड़े पैमाने पर संगठित करने और उससे भारी आय अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इस मामले में, ईडी ने इस साल सितंबर में कोलकाता और झारग्राम में 16 परिसरों की तलाशी ली थी। छापेमारी के परिणामस्वरूप जी.डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों से 29 लाख रुपये जब्त किए गए, जिनमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य शामिल थे।एजेंसी ने कहा कि तलाशी ली गई संस्थाओं की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों का विवरण भी एकत्र किया गया। ईडी की जाँच में यह भी कहा गया है कि जाली/अमान्य चालान का इस्तेमाल नदी/स्टॉक पॉइंट से चोरी की गई रेत के अवैध परिवहन के लिए किया जा रहा था। आरोपी व्यक्ति/संस्थाएँ आवंटित या नीलाम की गई खदानों/स्टॉक पॉइंट्स के माध्यम से प्राप्त स्टॉक पॉइंट्स से चोरी की गई रेत को अवैध रूप से ले जाते थे। जांच से यह भी पता चला है कि उपरोक्त गतिविधियों से अर्जित अवैध नकदी को अस्पष्टीकृत नकदी जमा द्वारा नियमित लेखा पुस्तकों में शामिल कर लिया गया है।