ईडी ने एसबीआई के 95 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के व्यवसायी को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक से कथित तौर पर 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में कोलकाता के एक व्यवसायी को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कौशिक कुमार नाथ को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और कोलकाता में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें 10 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

इसमें कहा गया है कि नाथ ने "जाली और मनगढ़ंत" दस्तावेज जमा करके भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया।

इसमें कहा गया है, "ऋण सुविधाओं के नाम पर प्राप्त धन को नकद में निकाला गया और उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया, जिनके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी।"

ईडी ने कहा कि देश के सबसे बड़े कर्जदाता एसबीआई से करीब 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई.

नाथ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कम से कम चार प्राथमिकी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर चार्जशीट के अलावा मुंबई पुलिस अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले से उपजा है।

ईडी ने कहा, "नाथ बार-बार अपनी पहचान बदल रहा था और बैंकों को धोखा दे रहा था। हाल ही में, उसने अपना ठिकाना मुंबई में स्थानांतरित कर लिया था और वहां इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था।"

एजेंसी ने कहा कि इस मामले में 3.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी कुर्क की गई है।