ईडी ने कोलकाता में चिटफंड समूह के निदेशक को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बहु-स्तरीय विपणन योजनाओं में निवेशकों को लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करके मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चिटफंड इकाई यूआरओ ग्रुप के मालिक-निदेशक विश्वप्रिय गिरि को गिरफ्तार किया।

यह पहली बार नहीं है कि गिरि को गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले फरवरी 2015 में, पश्चिम बंगाल में चिट फंड बुलबुला फूटने के तुरंत बाद, उन्हें उसी सिलसिले में बिधाननगर सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

पता चला है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें रविवार दोपहर कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में केंद्रीय एजेंसी के साल्ट लेक कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। सूत्रों ने बताया कि घंटों तक मैराथन पूछताछ के बाद आखिरकार उसे सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया।

ईडी के अधिकारी उसे सोमवार को ही कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में पेश करेंगे और केंद्रीय एजेंसी के वकील आगे की पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करेंगे।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के रहने वाले गिरि को जब पिछली बार फरवरी 2015 में गिरफ्तार किया गया था, तब बिधाननगर सिटी पुलिस ने उनके खिलाफ कुल आठ मामले दर्ज किए थे.

उन्हें राज्य के कई प्रभावशाली राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता था, और सत्तारूढ़ दल के कई वरिष्ठ नेताओं को अतीत में यूआरओ समूह के उत्पादों का समर्थन करते देखा गया था।

कंपनी के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उसने एक निश्चित अवधि के बाद आकर्षक रिटर्न के बदले कई बहु-स्तरीय विपणन योजनाओं के तहत आम निवेशकों से भारी मात्रा में धन एकत्र किया। लेकिन वह पैसा कभी वापस नहीं आया.