Bengal: म्यूल अकाउंट नेटवर्क का भंडाफोड़, रैकेट में कथित संलिप्तता के लिए दो गिरफ्तार

West Bengal पश्चिम बंगाल: पुलिस ने बताया कि फर्जी कंपनियों और उसके बाद फर्जी खातों के जरिए अर्जित धन के लेन-देन के लिए रैकेट चलाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस रैकेट का नेतृत्व एक राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा प्रबंधक कर रहे थे। राज्य सीआईडी State CID ​​की साइबर शाखा ने रविवार को हरियाणा के फरीदाबाद से हिमांशु सोलंकी (32) और प्रवीण कुमार (29) को आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत फर्जी दस्तावेज बनाने और उनके खिलाफ फर्जी कंपनियां बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया, "उन फर्जी कंपनियों के खिलाफ बैंक खाते खोले गए थे, जहां उनकी गलत तरीके से अर्जित आय को ट्रांसफर किया गया।" खच्चर खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं, जो खाताधारकों की मिलीभगत से या उसके बिना गैरकानूनी गतिविधियों से धन प्राप्त करके और ट्रांसफर करके अवैध लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों द्वारा बनाई गई फर्जी कंपनियों के जरिए लेन-देन किया गया पैसा कथित तौर पर शाखा प्रबंधक और उनकी पत्नी के बैंक खातों में भेजा जाता था। हुगली की एक अदालत ने दोनों को 12 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

फरवरी में, इसी मामले में बंगाल सीआईडी ​​ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोप था कि उसने निवेश धोखाधड़ी में फंसे लोगों से पैसे निकालने के लिए खच्चर खाते बनाए थे। इस धोखाधड़ी की सूचना इस साल की शुरुआत में तब मिली थी, जब हुगली के चंद्रनगर के एक निवासी ने शिकायत की थी कि सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन देखकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के बाद उसके साथ कई लाख रुपये की ठगी की गई। जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि चंद्रनगर निवासी द्वारा निवेश किया गया पैसा हरियाणा, दिल्ली और पंजाब तथा पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में स्थित बैंक खातों से जुड़ी विभिन्न निजी लिमिटेड कंपनियों के नाम पर पंजीकृत कई ई-वॉलेट में स्थानांतरित किया गया था। राज्य सीआईडी ​​के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "इन बैंक खातों में करोड़ों के लेन-देन का पता चला है। इन खातों का गहन विश्लेषण करने पर पता चला कि दूसरे चरण में बीरभूम, मुर्शिदाबाद, दक्षिण और उत्तर 24-परगना के कई बैंक खाते शामिल पाए गए।

इनमें से बीरभूम की एक विशेष शाखा में कम से कम छह बैंक खाते एक व्यक्ति के नाम पर थे, जो बाद में मुर्शिदाबाद के एक बैंक का शाखा प्रबंधक निकला।" सीआईडी ​​के अधिकारियों ने पाया कि बैंक प्रबंधक अपराध की आय के प्रत्यक्ष लाभार्थियों में से एक था। इसी तरह, पुलिस ने कहा कि हरियाणा से गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों ने भी खच्चर खातों में गबन की गई धनराशि प्राप्त की थी। वेबसाइट क्लोन की गई पुलिस ने कहा कि कंपनी के नाम पर फ्रेंचाइजी को ठगने के लिए एक प्रतिष्ठित स्वर्ण आभूषण स्टोर की वेबसाइट की क्लोनिंग की गई थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा से 30 वर्षीय हरिओम सिंह को रविवार को राज्य सीआईडी ​​ने मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। सीआईडी ​​अधिकारियों ने बताया कि सिंह ने कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर बैंक खाता खोला और फ्रैंचाइजी से ठगे गए पैसे ट्रांसफर कर दिए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "धोखाधड़ी की गई कुल रकम करीब 29 लाख रुपये है। आरोपियों ने एक प्रतिष्ठित आभूषण स्टोर के नाम पर फर्जी वेबसाइट खोलकर पीड़ितों को फ्रैंचाइजी एग्रीमेंट का आश्वासन देकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया।" आरोपी को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।