ऐप-आधारित सट्टेबाजी धोखाधड़ी: ED ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत चार लोगों को हिरासत में लिया

West Bengal कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय ने ऐप-आधारित ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

ईडी के अनुसार, आरोपियों की पहचान अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन के रूप में हुई है। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप "फीविन" के माध्यम से धोखाधड़ी और साजिश के लिए अज्ञात जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता के कोसीपुर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद और समर्थन से उक्त ऐप का संचालन कर रहे थे। ऐप के माध्यम से भोले-भाले ऑनलाइन गेमर्स से जुटाए गए फंड को विभिन्न व्यक्तियों (रिचार्ज व्यक्ति कहलाने वाले) के बैंक खातों में जमा किया गया था, जिन्होंने कुछ कमीशन के बदले में ऐप मालिकों को अपने खातों का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

ओडिशा के राउरकेला में रहने वाले आरोपी अरुण साहू और आलोक साहू ने "रिचार्ज पर्सन" के रूप में काम किया और ऐप से उनके बैंक खातों में प्राप्त धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया। उन्होंने ऐप से अर्जित क्रिप्टोकरेंसी को बिनेंस नामक एक विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज पर चीनी नागरिकों के वॉलेट में जमा किया और उसे लॉन्ड्र किया। पटना, बिहार में रहने वाले इंजीनियर आरोपी चेतन प्रकाश ने कथित तौर पर ऐसे "रिचार्ज पर्सन" को INR को क्रिप्टोकरेंसी (USD) में बदलने में मदद करके मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई। चेन्नई में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोसेफ स्टालिन ने कथित तौर पर गांसु प्रांत के पाई पेंग्युन नामक एक चीनी नागरिक को स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड का सह-निदेशक बनने में मदद की, जो उसके स्वामित्व वाली एक कंपनी है।

पाई पेंग्युन ने ऐप से संबंधित बल्क पेआउट सेवाओं के लिए स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड के खाते का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें शुरुआत में गेमर्स का विश्वास हासिल करने में मदद मिली और ऐप उपयोगकर्ताओं से बड़े दांव लगाने के लिए उकसाया। भुगतान सेवाओं के लिए इस्तेमाल की गई धनराशि कथित तौर पर जोसेफ स्टालिन द्वारा चीनी संचालकों द्वारा नियंत्रित वॉलेट से अपने बिनेंस खाते में क्रिप्टोकरेंसी के रूप में प्राप्त की गई थी। बदले में उन्होंने विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज पर P2P मोड के माध्यम से क्रिप्टो बेचकर USDT क्रिप्टो करेंसी को INR में बदल दिया।

ED की जांच में आगे पता चला कि फीविन ऐप-आधारित धोखाधड़ी से 400 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि उत्पन्न हुई और उसके बाद चीनी नागरिकों के नाम पर 8 बिनेंस वॉलेट में जमा कर दी गई। एक्सेस IP लॉग से पता चला कि ये वॉलेट चीनी मुख्य भूमि से संचालित किए गए थे। चीनी नागरिकों ने डिजिटल संचार, विशेष रूप से टेलीग्राम समूहों के माध्यम से उपरोक्त नामित आरोपियों से संवाद किया और उन्हें निर्देश दिए।'

ED ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "चूंकि सभी चार आरोपियों ने फीविन ऐप-आधारित घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाई है और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाया गया है, इसलिए उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और विशेष न्यायालय (PMLA) के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने सभी चार आरोपियों को 14 दिनों के लिए ED की हिरासत में दे दिया है।" आगे की जांच जारी है। (एएनआई)