45 दिन की जांच के बाद 45 करोड़ रुपये के रेमिटेंस फ्रॉड में 4 गिरफ्तार

कोलकाता: सिटी पुलिस, जिन्हें एक बैंक ने सूचना दी थी कि पैसा देश से बाहर एक परिष्कृत हवाला रैकेट की तरह देखा जा रहा है, ने 45 दिनों से अधिक की जांच के बाद अपनी पहली गिरफ्तारी की है।

जासूसी विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि अब तक 45 करोड़ रुपये के विदेशी प्रेषण धोखाधड़ी को करोड़ों में गुणा करने के लिए तैयार किया गया है। नेटवर्क का हिस्सा थे जिसने "गैर-मौजूद" आयातों के कथित भुगतान की आड़ में लदान का एक नकली बिल तैयार किया था।

लदान का बिल माल ढुलाई के साथ एक दस्तावेज है जो शिपर और वाहक के बीच समझौते को बताता है और माल के परिवहन के दौरान उनके रिश्ते को नियंत्रित करता है। यह शिपमेंट में कार्गो का विवरण देता है और प्राप्त करने वाली पार्टी को उस शिपमेंट का शीर्षक या स्वामित्व देता है। हस्ताक्षर यह स्वीकार करता है कि शिपमेंट कैरियर पर है। जब यह प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो यह पुष्टि करता है कि माल लदान के बिल पर वर्णित अनुसार प्राप्त किया गया था।

"हालांकि, बदले में वास्तव में कोई समान खरीदारी नहीं की गई थी। ऐसे 11 खाते थे जो एक बैंक की डलहौजी शाखा से संचालित किए गए थे, जिसकी उत्तर भारत, विशेष रूप से कश्मीर में मजबूत उपस्थिति है।

“पैसा 90 अलग-अलग खातों से आया था, उनमें से ज्यादातर मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों से संचालित किए जा रहे थे। पैसा विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और यहां तक कि चीन को भी भेजा जा रहा था, ”एक पुलिस सूत्र ने कहा।

अधिकांश विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन नए खुले चालू खातों में किए गए, जिनमें भारी मात्रा में नकद प्राप्तियां देखी गईं।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि और गिरफ्तारियां होने की संभावना है क्योंकि पकड़े गए ज्यादातर लोग छोटे खच्चरों के खाताधारक हैं। "हम लदान के बिलों की वसूली की कोशिश कर रहे हैं। एक टीम के जल्द ही मुंबई जाने की संभावना है, ”एक पुलिस अधिकारी ने कहा।

काम करने का तरीका 2021 में सीबीआई द्वारा भंडाफोड़ किए गए गिरोह के समान है, जिसमें छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले की जांच 2015 में शुरू हुई थी। एजेंसी ने 2015 में बैंक के अशोक विहार शाखा से 59 चालू खाताधारकों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कथित रूप से 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रेषण करने के लिए एक बैंक के कई अधिकारियों और अन्य पर मामला दर्ज किया था। "अस्तित्वहीन" आयातों के कथित भुगतानों की आड़ में।