उत्तर प्रदेश: सीबीआई ने लखनऊ में बैंक धोखाधड़ी के लिए मुंबई स्थित फर्म को बुक किया

लखनऊ : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 62.97 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में लखनऊ स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अपराध शाखा इकाई ने मुंबई की एक फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया है. फर्म ने लखनऊ में वृंदावन योजना में एक आवासीय सोसायटी विकसित करने के लिए यहां बैंक की अलीगंज शाखा से संपर्क किया था। हालांकि, फर्म ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया और पूरी राशि का गबन कर लिया।

प्रवर्तन निदेशालय की एक इकाई भी फर्म द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच कर रही है। सीबीआई ने फोरेंसिक ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें पता चला कि फर्म ने गंभीर अनियमितताएं और धोखाधड़ी की है। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के निदेशकों ने बैंक को धोखा देने के इरादे से स्टॉक बेचा है।

फर्म ने राशि का गबन किया, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। फर्म ने फंड के डायवर्जन के लिए विभिन्न बैंक खातों का भी इस्तेमाल किया। जांच से यह भी पता चला कि एक अन्य संस्था, मैसर्स डिसर्व कंस्ट्रक्शन बनाई गई थी और आरोपी फर्म ने 'डिसर्व एलीट' नामक परियोजना के निर्माण के लिए इसके साथ एक समझौता किया था।

सीबीआई ने कहा कि यह भी सामने आया कि दोनों कंपनियों के प्रबंधन और प्रमोटर एक ही हैं और उप-अनुबंध की कोई आवश्यकता नहीं थी, खासकर, जब मेसर्स डिसर्व कंस्ट्रक्शन के पास निर्माण गतिविधि में कोई विशेषज्ञता या सिद्ध इतिहास नहीं था।

बाद में, फर्म के निदेशक संतोष कुमार सारदा, मनीष सारदा, उत्कर्ष सारदा, दीपक सारदा और अज्ञात व्यक्तियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।