खाते से किया 52 करोड़ का लेनदेन, ऐसे हुआ खुलासा, बैंक असिस्टेंट मैनेजर ने अपने ही जिगरी के साथ किया धोखा

यूपी के प्रयागराज जिले में स्थित एक प्राइवेट बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से अरबों रुपए के फ्रॉड (Bank Fraud) करने का मामला सामने आया है. मामले का खुलासा होने पर तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है (Assistant Manager Arrested). इस बड़े फ्रॉड का खुलासा तब हुआ जब प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात एक बैंक कर्मचारी ने मिर्जापुर के रहने वाले अपने जिगरी दोस्त के कागज लेकर उसका खाता खोल दिया और उसमें एक दो लाख नहीं बल्कि 52 करोड़ का लेनदेन कर दिया. पीड़ित दोस्त को इसका पता तब चला जब उसके पास इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ढाई करोड़ से ज्यादा रुपये का रिटर्न भरने का नोटिस आया. जिसके बाद पीड़ित दोस्त ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है.

एएसपी संजय वर्मा ने बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित जयप्रकाश के बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम आशीष है. आशीष प्रयागराज में स्थित एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात था. आशीष ने 2014 में अपने मित्र जयप्रकाश से उसके कागज ले लिए और कहा कि टारगेट पूरा करना है. दोस्त जयप्रकाश ने भी दोस्ती के नाम पर अपने कागज दे दिए. लेकिन एक महीने बाद आशीष ने जयप्रकाश को उसके कागज लौटा दिए और कहा कि खाता खोलने की जरूरत नहीं पड़ी. हमारा टारगेट पूरा हो गया है. इस बात पर पीड़ित दोस्त भी शांत हो गया.

ऐसे हुआ फ्राड का खुलासा

इस बीच 17 मई 2021 को जयप्रकाश के पास इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक नोटिस आया, जिसमें ढाई करोड़ का रिटर्न दाखिल करने को कहा गया था. जानकारी होने पर पीड़ित दोस्त ने सीए से बात की तो उसने बताया कि आपके नाम से खोले गए खाते से करोड़ों रुपये का टर्नओवर हुआ उसका ही नोटिस आया है.

खोले गए 47 फर्जी खाते

अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत जयप्रकाश ने कटरा कोतवाली में दर्ज कराई. संजय वर्मा ने बताया कि कटरा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी. जांच की गई तो पता चला की प्रयागराज स्थित एक्सिस बैंक में इस तरह के 47 फर्जी खाते खोले गए थे. अकेले जयप्रकाश के एक ही खाते से ही 52 करोड़ रूपए इधर से उधर किए गए. तो बाकी में कितना फ्राड हुआ होगा इसकी जांच की जा रही है. साथ ही कहा कि दोनों ही मिर्जापुर के रहने वाले थे और आपस में जिगरी दोस्त भी थे.