noida: भारतीय बैंक खाते उपलब्ध कराने के आरोप में तिब्बती शरणार्थी को गिरफ्तार किया
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh: विशेष कार्य बल (यूपी-एसटीएफ) की नोएडा इकाई ने 37 वर्षीय तिब्बती शरणार्थी को आर्थिक रूप से कमजोर Financially weak लोगों से सस्ते दामों पर भारतीय बैंक खाते खरीदने और नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड में सक्रिय साइबर जालसाजों को इन खातों का विवरण उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यूपी-एसटीएफ के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति फर्जी पहचान के साथ दिल्ली में रह रहा था। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है और उन्होंने पाया है कि उसने 4.5 लाख रुपये प्रति खाते के हिसाब से जालसाजों को भारतीय बैंक खाते उपलब्ध कराए थे। यूपीएसटीएफ, नोएडा इकाई के पुलिस अधीक्षक राज कुमार मिश्रा ने बताया, "हमें पिछले कुछ दिनों में सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के निवासियों सहित भारतीय बैंक खाते नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड में सक्रिय साइबर अपराधियों को बेचे गए हैं।" शिकायतों के आधार पर दिल्ली के द्वारका निवासी संदिग्ध चोएजोत थेरचिन उर्फ चंद्र ठाकुर को नोएडा में यूपी-एसटीएफ कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
पूछताछ के दौरान पता चला कि थेरचिन फर्जी पासपोर्ट और पहचान पत्र के जरिए भारत में रह रहा था। उसने संदेह से बचने और जांच से बचने के लिए दस्तावेजों में अपना नाम बदलकर चंद्र ठाकुर रख लिया था। जांच से पता चला कि थेरचिन भारतीय नागरिकों को ठगने के लिए नेपाल और श्रीलंका से सक्रिय साइबर अपराधियों के संपर्क में था। मिश्रा ने कहा, "वह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के नाम पर बैंक खाते खोलता था और उनके खाते की जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मामूली रकम देता था। थेरचिन इन बैंक खातों पर ऑनलाइन बैंकिंग चलाने के लिए फर्जी सिम कार्ड बनाने में भी शामिल था। बाद में, इन खातों को साइबर अपराधियों को 4.5 लाख रुपये में बेच दिया गया।" उन्होंने कहा कि संदिग्ध पिछले दो सालों से ठगों को बैंक खाते मुहैया करा रहा था। हम यह पता लगाने के लिए विवरण जुटा रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश के कितने निवासी उसके जाल में फंसे और कमीशन मिलने के बाद बैंक खाते खोले। इन बैंक खातों का इस्तेमाल आम तौर पर साइबर अपराधी पीड़ितों से ठगी की गई रकम ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। बाद में, वे (साइबर अपराधी) इन खातों से पैसे निकाल लेते हैं और भाग जाते हैं।अधिकारियों ने बताया कि थेरचिन 14 साल की उम्र में 50 से 60 लोगों के समूह के साथ तिब्बत से नेपाल चला गया था। बाद में, उसने हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई की और दिल्ली चला गया। 2013 में, उसने एक दलाल की मदद से कोलकाता से एक फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाया और अपनी पहचान बदलकर “चंद्र ठाकुर” रख ली।2021 में, वह नेपाल में “ली” नामक एक चीनी नागरिक के संपर्क में आया, जिसने उससे भारतीय बैंक खाते उपलब्ध कराने को कहा।
एसपी ने कहा, “नोएडा में जॉर्डन नामक एक संदिग्ध के खिलाफ दर्ज पिछले सिम कार्ड तस्करी मामले में भी थेरचिन सह-आरोपी था। दिल्ली पुलिस ने भी उसे 2021 में गिरफ्तार किया था, जब एक बैंक खाताधारक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके खाते से ₹4.5 करोड़ का लेन-देन हुआ था। उस मामले में थेरचिन को करीब नौ महीने की जेल हुई थी।” पुलिस ने उसके पास से 26 बैंक खाते, दो पासपोर्ट, एक फर्जी वोटर आईडी, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, दो मोबाइल फोन और एक कंबोडिया सिम कार्ड बरामद किया है। उसके खिलाफ बुधवार को सूरजपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
