जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में तीन गिरफ्तार

नोएडा: एक संयुक्त अभियान में, सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन और अपराध प्रतिक्रिया टीम, नोएडा के अधिकारियों ने बुधवार को ₹10,000 करोड़ जीएसटी [अच्छा और सेवा कर] अनियमितता मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा, 40 से अधिक लोगों को जोड़ा गया पिछले जून में दर्ज हुए इस मामले में अब तक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस उपायुक्त (अपराध) शक्ति अवस्थी के अनुसार, तीनों संदिग्ध करोड़पति हैं, जिन्होंने कथित तौर पर 30 शेल कंपनियां स्थापित करके धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया था। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर अनुमान है कि उन्होंने सरकारी खजाने को 68.15 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया और इस राशि का एक हिस्सा उनके बैंक खातों से जब्त कर लिया गया है।

संदिग्धों में संजय ढींगरा (54), उनकी पत्नी कनिका ढींगरा (55) और बेटा मयंक ढींगरा (27) हैं, जो पूर्वी पंजाबी बाग, दिल्ली के निवासी हैं। संदिग्ध पिछले आठ या नौ महीनों से पुलिस से बच रहे थे और हमने उनकी गिरफ्तारी पर ₹25,000 का इनाम घोषित किया था, ”अवस्थी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, “गिरफ्तारी से बचने के लिए, संदिग्ध अक्सर यात्रा करते थे और होटल और स्थान बदलते रहते थे। उनके कब्जे से बरामद गाड़ियों में इटालियन लग्जरी कार मासेराती, एक मर्सिडीज और एक बीएमडब्ल्यू शामिल हैं। हाल ही में उन्होंने रियल्टी बिजनेस भी शुरू किया है. इन तीनों ने हरियाणा के करनाल में करोड़ों रुपये की जमीन खरीदी है और इनका दिल्ली के छतरपुर में एक फार्महाउस भी है.'

पुलिस ने बताया कि संदिग्धों के पास से छह लग्जरी कारें, ₹1.41 लाख नकद, सात मोबाइल फोन और एक टैबलेट बरामद किया गया है। अधिकारी ने कहा, पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे वाहन खरीदे जिन्हें पुलिस जांच के लिए आसानी से नहीं रोकती। अधिकारी ने कहा, माना जाता है कि तीनों संदिग्ध चार से पांच साल तक जीएसटी धोखाधड़ी में शामिल रहे, नौ फर्जी कंपनियां बनाईं और इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ₹68 करोड़ का दावा किया।

“संदिग्धों ने डेयरी व्यवसाय में होने का नाटक किया। वे पहले भी जीएसटी धोखाधड़ी के लिए पकड़े गए हैं, लेकिन फिर वे अपनी कंपनी का नाम बदल देंगे और फिर से शुरू करेंगे, ”अवस्थी ने कहा। पिछले साल 1 जून को नोएडा पुलिस ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले संदिग्ध गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस के मुताबिक, गिरोह चोरी या फर्जी पहचान के तहत हजारों फर्जी कंपनियों को पंजीकृत करता था और उनका इस्तेमाल ई-वे बिल बनाने और सरकार से आईटीसी प्राप्त करने के लिए करता था।

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