हवाला कारोबार से जुड़े तीन आरोपी 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार

नोएडा न्यूज़: हवाला कारोबार से जुड़े तीन आरोपियों को पुलिस ने रात सेक्टर-18 से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनसे 50 लाख रुपये नगद बरामद किए. पूछताछ में सामने आया है कि पैसा बिहार के किसी ट्रांसपोर्टर का है. आयकर विभाग की टीम भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, बिहार की राजधानी पटना से 50 लाख रुपये नकद आए थे. दिल्ली से संचालित एक हवाला गिरोह यह डील कर रहा था. इससे जुड़े लोग सेक्टर-18 स्थित एक नामी रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे. तय हुआ था कि नकदी का कुछ प्रतिशत काटकर बाकी आरटीजीएस के जरिए बैंक खाते में वापस भेजा जाएगा. मामले से जुड़े तीन व्यक्ति जब रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग में पहुंचे, तभी रात करीब आठ बजे पुलिस ने उन्हें दबोच लिया. रकम लेकर पटना से आया युवक 50 लाख रुपये के बारे में कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा सका. सूत्रों के मुताबिक पटना का ट्रांसपोर्ट कारोबारी संजीव कुमार साथी कुमार आर्यन के साथ 50 लाख रुपये लेकर आया था. दोनों सेक्टर-27 में ठहरे थे. संजीव नोएडा में कुमार आर्यन को छोड़कर वापस चला गया था.

गिरोह की तरफ से महिला बात करती थी पूछताछ में सामने आया है कि डील दिल्ली के जिस गिरोह से हुई थी उसकी तरफ से एक महिला बात कर रही थी. महिला ही कुमार आर्यन सहित अन्य लोगों को हर चीज की जानकारी दे रही थी. महिला के कहने पर आर्यन रकम लेकर सेक्टर-18 पहुंचा. वहीं, दिल्ली के रैकेट की तरफ से एजेंट दिल्ली के पांडव नगर निवासी अरविंद और दिलशाद गार्डन निवासी विजय पहुंचा था. पुलिस ने कुमार आर्यन, अरविंद और विनय तीनों को पकड़ लिया. यहीं से कैश भी बरामद हुआ.

पहले भी पकड़ी गई रकम बीते सप्ताह आठ मई को सेक्टर-39 कोतवाली पुलिस ने चार लोगों को दस लाख रुपये कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया. पैसा हवाला के जरिये मंगाया गया था. इसके अलावा बीते साल 12 नवंबर को सेक्टर-58 कोतवाली पुलिस ने आठ हवाला कारोबारियों को दो करोड़ की नकदी के साथ दबोचा था. सूरत कारोबारी के पैसे की डिलिवरी करने के आरोपी नोएडा आए थे. इस मामले में सामने आया था कि कारोबार से जुड़े लोग दुबई और आस्ट्रेलिया से पैसा मंगाते थे. हवाला के जरिये इसे लोगों तक पहुंचाया जाता था. काले धन को सफेद करने के लिए विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टियों से संपर्क किया जाता है.