ED ने यूपी में कोडाइन-आधारित कफ सिरप के अवैध व्यापार के मामले में तलाशी ली

Lucknow लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस ने रविवार को एक बयान में बताया कि उसने कथित तौर पर कोडीन-आधारित कफ सिरप के अवैध व्यापार और डायवर्जन के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है।

यह तलाशी 12 और 13 दिसंबर को 25 जगहों पर की गई, जिसमें आरोपियों और उनके साथियों के रिहायशी और ऑफिस परिसर शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और सहारनपुर के साथ-साथ रांची और अहमदाबाद में फैले हुए हैं।

ED ने यह जांच उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, भारतीय दंड संहिता (IPC) और अन्य लागू कानूनों के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज की गई 30 FIR के आधार पर शुरू की। FIR के अनुसार, एक अच्छी तरह से संगठित और कई स्तरों वाला आपराधिक सिंडिकेट कानूनी और नियामक नियंत्रणों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए कोडीन-आधारित कफ सिरप को अवैध रूप से खरीदने, स्टोर करने, डायवर्ट करने और बेचने का काम कर रहा था। आरोपियों ने कथित तौर पर संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से नियंत्रित दवा फॉर्मूलेशन की बड़ी मात्रा में खरीद की और फिर कई फर्में बनाईं, धोखाधड़ी से लाइसेंस प्राप्त किए, और स्टॉक को गैर-चिकित्सा और नशीले पदार्थों के उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करने के लिए जाली रिकॉर्ड बनाए।

जांच से पता चला है कि अवैध रूप से डायवर्ट किए गए कफ सिरप की तस्करी राज्यों में की गई और गुप्त सप्लाई चेन के माध्यम से नेपाल और बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों में तस्करी की गई। ED ने आगे आरोप लगाया कि अवैध व्यापार से उत्पन्न बड़ी रकम को फ्रंट संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया और बाद में कई वित्तीय लेनदेन के माध्यम से फंड के स्रोत को छिपाने के लिए लेयरिंग की गई, इससे पहले कि इसे आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित खातों में डाला जाए। PMLA, 2002 की धारा 17 के तहत आरोपियों के रिहायशी और व्यावसायिक परिसरों पर की गई तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य सामग्री बरामद और जब्त की गई। आगे की जांच जारी है।