लखनऊ: शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने अभियोजन शिकायत दर्ज की

लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ जोन इकाई ने शाइन सिटी धोखाधड़ी के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। अभियोजन की शिकायत 23 जनवरी को पीएमएलए कोर्ट, लखनऊ के समक्ष दायर की गई थी और अदालत ने 17 मई को शिकायत का संज्ञान लिया। ईडी, लखनऊ ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। शाइन सिटी धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23.01.2024 को माननीय न्यायालय ने 17.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया, “ईडी ने एक बयान में कहा।

इससे पहले अप्रैल में, लगभग 1,000 करोड़ रुपये की शाइन सिटी धोखाधड़ी के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तीन आरोपी थे: आसिफ नसीम, ​​अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव। ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई लगभग 250 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन्होंने नाम पर जनता से लगभग 800-1000 करोड़ रुपये की भारी रकम एकत्र की थी। निवेश का वादा किया और निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया और अंततः धोखाधड़ी करके जनता/निवेशकों को धोखा दिया।

ईडी की जांच में पता चला कि आसिफ नसीम, ​​अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव शाइन सिटी समूह की कंपनियों के मुख्य आरोपी और निदेशक हैं, जिन्होंने निवेशकों को लालच दिया, पैसा इकट्ठा किया और उन्हें धोखा दिया। एजेंसी की जांच से यह भी पता चला कि अपराध की आय उनके द्वारा नियंत्रित विभिन्न अन्य कंपनियों और उनके करीबी व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई थी। (एएनआई)