Lucknow: शेल कंपनियों पर शिकंजा, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश

लखनऊ: प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने लखनऊ, नोएडा, रोहतक और गुरूग्राम में छापा मारा है। इस दौरान तीन संदिग्ध शेल कंपनियों के 135 बैंक खाते फ्रीज करते हुए करीब 204 करोड़ जब्त किए हैं। ईडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ स्थित तीन संदिग्ध शेल कंपनियों मेसर्स किंडेंट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रैनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मूल बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में चार जुलाई को तलाशी अभियान चलाया।

बरामद साक्ष्यों और विभिन्न बैंकों से प्राप्त पुष्टियों के आधार पर, ईडी ने इन संस्थाओं से जुड़े 135 बैंक खातों को फ्रीज किया है। चल रही जांच के तहत कुल 204 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) को फ्रीज कर दिया गया है।इस मामले में अब तक 391 करोड़ रुपये की पीओसी फ्रीज की जा चुकी है।