ED ने हैसिंडा प्रोजेक्ट्स धोखाधड़ी मामले से जुड़ी पंजाब में 23.13 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Lucknow लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) लखनऊ जोनल कार्यालय ने हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए धोखाधड़ी के संबंध में पंजाब के होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली में कृषि भूमि और औद्योगिक भूखंडों के रूप में 23.13 करोड़ रुपये की पांच अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है , एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा। एजेंसी ने कहा कि संपत्तियां मूनलाइट प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और एल्को ग्लोबल वेंचर्स एलएलपी के नाम पर पंजीकृत हैं। ईडी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपीपीएल), इसके प्रमोटरों और निदेशक या अधिकारियों और अन्य के खिलाफ निवेशकों और घर खरीदारों की मेहनत की कमाई को डायवर्ट करने या गबन करने और अंततः उन्हें वादा किए गए फ्लैट नहीं देने के लिए दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि एचपीपीएल द्वारा नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 परियोजना 67,941.45 वर्ग मीटर के भूखंड पर वर्ष 2010-11 में शुरू की गई थी और तदनुसार बिल्डर क्रेता समझौते निष्पादित किए गए थे। बाद में, बिल्डर क्रेता समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 236 करोड़ रुपये मूल्य का 27,941.45 वर्ग मीटर भूमि भाग प्रतीक इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट को बेच दिया गया था।

यह पता चला कि परियोजना से 190 करोड़ रुपये की राशि इसकी समूह कंपनी थ्री सी यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में निकाल ली गई थी। धन की कथित हेराफेरी के कारण परियोजना के पास धन की कमी हो गई और यह पूरा नहीं हो सका और कंपनी दिवालिया हो गई, जिससे निवेशकों के साथ-साथ नोएडा प्राधिकरण भी परेशान हो गया, जिनका बकाया भी एचपीपीएल द्वारा नहीं चुकाया गया।

ईडी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि थ्री सी ग्रुप के निदेशकों और प्रमोटरों से जुड़े विभिन्न परिसरों में 9 सितंबर से 20 सितंबर के बीच की गई तलाशी में नकदी, हीरे और आभूषणों के रूप में 42 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) बरामद हुई, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी मिले। इसके अलावा, जांच से पता चला है कि थ्री सी यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए फंड में से अधिकांश पैसा मूनलाइट प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और एल्को ग्लोबल वेंचर्स एलएलपी सहित अन्य समूह कंपनियों को असुरक्षित ऋण के रूप में दिया गया है, ताकि पीओसी से खरीदी गई संपत्तियां रखी जा सकें। यानी एचपीपीएल से निवेशकों का पैसा निकाला गया, जिसे थ्री सी ग्रुप की समूह कंपनियों के जरिए स्तरित किया गया और पंजाब में अचल संपत्ति के रूप में एकीकृत किया गया |