ED लखनऊ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.73 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.73 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, एजेंसी ने शनिवार को घोषणा की। ईडी के अनुसार , निहारिका वेंचर्स एंड डेवलपर्स नामक एक फर्म से जुड़े एक मामले में संपत्ति जब्त की गई थी , जिस पर अपनी इकाई निहारिका वेंचर्स के माध्यम से सस्ती आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की आड़ में निर्दोष निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।

ईडी के बयान में कहा गया है: "प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), लखनऊ जोनल कार्यालय ने 13/12/2024 को मेसर्स निहारिका वेंचर्स एंड डेवलपर्स के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत 2.73 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित पांच आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जो ओम प्रकाश द्विवेदी, अभिषेक द्विवेदी, श्रीमती निहारिका द्विवेदी और श्रीमती राधा रानी के नाम पर पंजीकृत हैं।" एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। ईडी ने कहा कि आरोपियों ने निहारिका वेंचर्स के माध्यम से किफायती आवासीय भूखंडों का वादा करके निवेशकों को गुमराह किया।

जांच से पता चला कि आरोपियों ने प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में मासिक रिटर्न और किफायती आवासीय भूखंडों के आश्वासन के साथ जनता को लुभाया। हालांकि, एकत्र किए गए धन का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए और अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया, जिससे निवेशकों से किए गए वादों का उल्लंघन हुआ। कथित तौर पर आरोपी संस्थाओं ने निवेशकों को समझौते और चेक जारी किए, जो रिफंड या भूमि पंजीकरण की मांग करने पर बाउंस हो गए।

ईडी के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि ग्राहकों से एकत्र किए गए धन को स्तरित किया गया, स्थानांतरित किया गया और आरोपियों के नाम पर पंजीकृत फ्लैटों सहित अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए डायवर्ट किया गया। नतीजतन, धोखेबाज निवेशकों को वादा किए गए रिटर्न या आवंटित भूमि/भूखंडों के बिना छोड़ दिया गया। ईडी ने अब इन फ्लैटों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनकी कुल कीमत 2.73 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)