ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.73 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Prayagraj प्रयागराज : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने निहारिका वेंचर्स एंड डेवलपर्स नामक एक फर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.73 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, एजेंसी ने शनिवार को कहा। कुर्क की गई संपत्तियां प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित पांच आवासीय फ्लैटों के रूप में हैं। एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ईडी, लखनऊ ने 13/12/2024 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित पांच आवासीय फ्लैटों के रूप में 2.73 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जो पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स निहारिका वेंचर्स एंड डेवलपर्स के मामले में ओम प्रकाश द्विवेदी, अभिषेक द्विवेदी, श्रीमती निहारिका द्विवेदी और श्रीमती राधा रानी के नाम पर पंजीकृत हैं।"

ED, Lucknow has provisionally attached immovable assets on 13/12/2024 amounting to Rs. 2.73 Crore (approx.) in the form of five residential flats located in Prayagraj, Uttar Pradesh, registered in the names of Om Prakash Dwivedi, Abhishek Dwivedi, Mrs. Niharika Dwivedi, and Smt.…

— ED (@dir_ed) December 14, 2024

इससे पहले आज, एक अन्य कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेएसडब्ल्यू को 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस कर दी, जो कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की संपत्ति के लिए एक सफल समाधान आवेदक था।

संपत्तियों को शुरू में ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत अनंतिम रूप से संलग्न किया गया था। जांच के बाद पता चला कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों ने बैंकों को धोखा दिया था और निजी निवेश के लिए धन को डायवर्ट किया था, जिसके बाद कुर्की की गई थी। इस साल 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के साथ पीएमएलए की धारा 8(8) के दूसरे प्रावधान (मुकदमा लंबित पुनर्स्थापन) के साथ पीएमएलए संपत्ति बहाली नियमों के नियम 3ए के तहत पुनर्स्थापन किया गया था। इसके अलावा, आईबीसी की धारा 32ए के लाभ के लिए पीएमएलए जांच के तहत कॉर्पोरेट देनदारों की पात्रता को सत्यापित करने के लिए ईडी की शक्तियों को भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खुला रखा गया है। (एएनआई)