ईडी ने मथुरा कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कथित तौर पर फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो सस्ते ऋण का लालच देकर अमेरिका, कनाडा और फिलीपींस जैसे देशों से विदेशी लोगों को "धोखा" दे रहे थे।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने कथित "मास्टरमाइंड" शाहनवाज अहमद जिलान, जिसका छद्म नाम डेविड मॉरिसन था, और उसके दो "करीबी सहयोगियों" विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल को गिरफ्तार किया है। एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें 5 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 जून को एजेंसी द्वारा राजस्थान - जयपुर और नागौर - और उत्तर प्रदेश के मथुरा, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ में कुल 14 परिसरों पर छापेमारी शुरू करने के बाद ये गिरफ्तारियां हुईं। सस्ते/रियायती ऋण की आड़।" एजेंसी ने इन तलाशी के दौरान मथुरा के दो कॉल सेंटरों से "अपराधी" सामग्री के अलावा 90.37 लाख रुपये नकद जब्त किए, जिसमें "वर्षों में आरोपियों द्वारा ठगे गए हजारों विदेशी नागरिकों का विवरण" था।

एजेंसी ने कहा कि उसने जिलानी, उनके कथित सहयोगी महमूद खान और अन्य द्वारा "नियंत्रित" 50 से अधिक संस्थाओं के खातों में पीड़ितों द्वारा भारत को भेजे गए लगभग 54 करोड़ रुपये के "अपराध की आय" का पता लगाया है। ईडी ने कहा कि इन कॉल सेंटरों में काम करने वाले कुछ लोगों ने जयपुर में भी इसी तरह के फर्जी सेटअप में काम किया था, जिनके खिलाफ राजस्थान पुलिस ने भी पहले कुछ आपराधिक मामले दर्ज किए थे।