Centre: वित्तीय खुफिया इकाई ने 2024 में 11,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय का लगाया पता

New Delhi नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने 2024 में करीब 11,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है। एफआईयू-आईएनडी द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ साझा की गई खुफिया जानकारी के अनुसार, इसने इस साल 10,998 करोड़ रुपये की अज्ञात आय का पता लगाया, 2,763 करोड़ रुपये की आपराधिक आय की पहचान की और 983.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। साथ ही, केंद्रीय नोडल एजेंसी ने 461 किलोग्राम नशीले पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ जब्त किए, रिपोर्टिंग संस्थाओं में नियामक कार्रवाई के माध्यम से 211 अनुपालन आदेशों में 39.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य अपराधों में 184 लोगों को गिरफ्तार किया, मंत्रालय ने बताया।

मंत्रालय ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, "धन शोधन, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण के खिलाफ अभियान ने लगभग 11,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाना सुनिश्चित किया है।" एफआईयू-आईएनडी केंद्रीय, राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। एजेंसी धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया, जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों को समन्वयित करने और मजबूत करने के लिए भी जिम्मेदार है। एफआईयू-आईएनडी एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद (ईआईसी) को रिपोर्ट करता है।

पिछले महीने, भारत और कतर के एफआईयू ने दोनों संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत करने और धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरे से लड़ने में एक-दूसरे की सहायता करने की उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए दो दिवसीय बैठक की। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों पर भी चर्चा की, जैसे कि संबंधित क्षेत्राधिकार द्वारा प्रयुक्त आईटी प्रणालियां, एफआईयू-आईएनडी (एफपीएसी) की सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल, एएमएल/सीएफटी के लिए भारत में रिपोर्टिंग संस्थाओं के गठबंधन के लिए निजी-निजी भागीदारी (एआरआईएफएसी), रणनीतिक विश्लेषण और दोनों एफआईयू द्वारा प्रयुक्त विभिन्न उपकरण तथा वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में एफआईयू-आईएनडी का अनुभव।