बैंक मैनेजर निकला जालसाज: Lucknow में 20 करोड़ रुपये के साइबर रैकेट का भंडाफोड़

Lucknow लखनऊ: पुलिस ने बताया कि एक निजी बैंक के उप-शाखा प्रबंधक और उसके दो सहयोगियों को कथित तौर पर एक राष्ट्रव्यापी साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसने फर्जी कंपनियों और स्तरित बैंक खातों के माध्यम से लगभग ₹20 करोड़ की ठगी की।

डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आरोपियों की पहचान उत्तम कुमार विश्वास, राजीव विश्वास और उमाकांत के रूप में हुई है।" इस साइबर धोखाधड़ी गिरोह में तीन प्रमुख सदस्य हैं, जिनमें शाखा प्रबंधक उत्तम कुमार विश्वास (44), राजीव विश्वास (28) और उमाकांत (33) शामिल हैं। उत्तम कुर्सी रोड पर रहता है और एक निजी बैंक में उप-शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। वह पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। गिरोह उसकी देखरेख में काम कर रहा था। दीक्षित ने आगे बताया कि गिरोह से जुड़ी लगभग 50 शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज की गई हैं, जबकि विशाखापत्तनम, हैदराबाद, गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से ₹30,000, 5 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड जब्त किए हैं।

यह गिरोह कैसे काम करता था

साइबर पुलिस थाना प्रभारी बृजेश कुमार यादव के अनुसार, आकाश रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और सनराइज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जैसे नामों से फर्जी फर्में बनाई गईं। बैंक मैनेजर की मदद से कॉर्पोरेट बैंक खाते खोले गए। ऑनलाइन गेमिंग स्कैम और फ्रॉड कॉल से प्राप्त धन को इन खातों में जमा किया गया। एटीएम के माध्यम से नकदी निकाली गई, उसकी उत्पत्ति (लेयरिंग) छिपाने के लिए कई खातों में स्थानांतरित की गई, और बाद में सोने, जमीन और संपत्ति में बदल दी गई। बैंक मैनेजर को 10-20% कमीशन मिलता था, कभी गूगल पे के माध्यम से, तो कभी नकद में।

दीक्षित ने बताया, "अब तक उत्तम से जुड़े खातों में लगभग ₹20 करोड़ के लेन-देन का पता चला है। कंपनी बनाने के बाद, उसने एक कॉर्पोरेट खाता खोला और अपनी पत्नी के नाम पर ज़मीन भी खरीदी। सभी वित्तीय लेन-देन, पैसा कहाँ गया, किन राज्यों या देशों में पहुँचा, इसकी जाँच की जा रही है।" धोखाधड़ी के जाल में फँसने से पहले आरोपियों को खुद भी भारी नुकसान हुआ था। उमाकांत ने स्वीकार किया कि सट्टेबाज़ी में उसे ₹80 लाख का नुकसान हुआ, जबकि उत्तम पर ₹40 लाख का व्यक्तिगत कर्ज़ था।