निजी फर्म में कथित धोखाधड़ी के लिए दो लोगों को किया गिरफ्तार

नाचारम पुलिस ने मल्लापुर स्थित एक निजी कंपनी के दो कर्मचारियों को उनके नियोक्ता को धोखा देने और 2.1 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में हिरासत में लिया नियॉन मेटल क्राफ्ट्स के संचालन प्रबंधक एमएनएस भूषण रेड्डी और अकाउंटेंट डी श्रीनिवास ने कथित तौर पर आदिनाथ इंडस्ट्रीज का गठन करके कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया।

पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि दोनों व्यक्तियों ने अपने नियोक्ता के नाम से हैदराबाद में कॉरपोरेट धोखाधड़ी के बिक्री चालान और कार्य दस्तावेज बनाए और नियॉन मेटल क्राफ्ट्स के बैंक खाते से लगभग 35 लाख रुपये अवैध रूप से ऑनलाइन आदिनाथ इंडस्ट्रीज के खाते में स्थानांतरित कर दिए। धोखाधड़ी में गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों ने फर्जी कार्य आदेशों के जरिए लगभग 2.1 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।

नाचारम पुलिस ने कंपनी के मालिक से शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की और संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया।4,000 से ज़्यादा लोगों को ठगा गयाफाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आरोपी 7,056 जमाकर्ताओं से 4,215 करोड़ रुपये इकट्ठा करने में कामयाब रहे।जानी-मानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धोखाधड़ी वाले निवेश सौदों को अवसर के तौर पर पेश करके आरोपी शॉर्ट-टर्म प्लान पर ज़्यादा रिटर्न के वादे करके निवेशकों को लुभाने में कामयाब रहे।

शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक धोखाधड़ी और साजिश से जुड़े घोटालों के कारण करीब 4,065 लोगों को 792 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।साइबराबाद हैदराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 316(2), 318(4), 61(2) और टीएसपीडीईएफ अधिनियम, 1999 की धारा 5 के तहत आरोप दर्ज किए। सीआईडी ​​तेलंगाना ने 6 मार्च से इन मामलों की पूरक जांच शुरू की।घोटाले का खुलासा होते ही छोटा भाई संदीप दुबई भाग गया। वह बिना आधिकारिक अनुमति के नेपाल-भारत सीमा के रास्ते भारत में घुस आया और पटना के दानापुर में अपने परिवार के साथ रहने लगा।