Telangana में 850 करोड़ रुपये की फाल्कन पोंजी स्कीम मामले में दो गिरफ्तार

HYDERABAD हैदराबाद: साइबराबाद कमिश्नरेट की आर्थिक अपराध शाखा The Economic Offences Wing (ईओडब्ल्यू) ने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी 850 करोड़ रुपये की पोंजी स्कीम के सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।आरोपियों ने 45 से 180 दिनों के बीच की परिपक्वता अवधि के साथ प्रति वर्ष 11% से 12% के बीच रिटर्न का वादा किया था।पुलिस ने कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष और फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के बिजनेस हेड पवन कुमार ओडेला और कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक काव्या नल्लूरी को 15 फरवरी को गिरफ्तार किया। इस बीच, मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार (एमडी, फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड), आर्यन सिंह (सीओओ) और योगेंद्र सिंह (सीईओ) फरार हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि 19 से अधिक व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन केवल दो को गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी अभी भी फरार हैं।पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म को वैध पीयर-टू-पीयर इनवॉइस डिस्काउंटिंग सेवा के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया।उन्होंने जमाकर्ताओं को प्रतिष्ठित कंपनियों से जोड़ने का दावा किया, लेकिन वास्तव में, उन्होंने प्रामाणिकता का भ्रम पैदा करने के लिए विक्रेता प्रोफाइल और फर्जी सौदे गढ़े।

निवेशकों से 25,000 रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक की जमा राशि एकत्र की गईनिवेशकों से 25,000 रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक की जमा राशि एकत्र की गई। कुल 1,700 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, जिनमें से 850 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस कर दिए गए, जबकि शेष 850 करोड़ रुपये, जो 6,979 जमाकर्ताओं के बकाया थे, पूरे भारत में अभी भी बकाया हैं।

पुलिस उपायुक्त (ईओडब्ल्यू) के प्रसाद ने कहा, "आरोपी ने कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसकी संबद्ध संस्थाओं के तहत फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 850 करोड़ रुपये की बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की।" भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2), 318(4), 61(2) और तेलंगाना राज्य वित्तीय प्रतिष्ठान जमाकर्ताओं का संरक्षण अधिनियम, 1999 की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2021 से संचालित, आरोपी ने पोंजी स्कीम बनाकर पहले के निवेशकों को रिटर्न देने के लिए लगातार नए जमाकर्ताओं की भर्ती की।

एकत्र किए गए धन को विभिन्न शेल कंपनियों में डायवर्ट किया गया। 15 जनवरी, 2025 तक, यह योजना ध्वस्त हो गई, वादा किए गए रिटर्न को रोक दिया गया और हैदराबाद में कार्यालय बंद कर दिया गया, जिससे जमाकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आगे खुलासा किया कि जमाकर्ताओं के धन का दुरुपयोग कई कंपनियों की स्थापना के लिए किया गया था, जिसमें एक क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म, मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, निजी चार्टर सेवाएं और रियल एस्टेट निवेश शामिल हैं। साइबराबाद पुलिस ने लोगों से अवास्तविक रिटर्न का वादा करने वाली योजनाओं में निवेश करने से पहले सावधानी बरतने का आग्रह किया है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सेबी और आरबीआई जैसी नियामक संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय फर्मों की वैधता की पुष्टि कर लें।