धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

मेरठ : मेरठ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) आयुक्तालय ने धोखाधड़ी से रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। 232 फर्जी फर्मों के नेटवर्क के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये लूटे और तीन लोगों को गिरफ्तार किया। सीजीएसटी आयुक्तालय, मेरठ की चोरी-रोधी शाखा ने अक्टूबर 2023 में एक बड़े सिंडिकेट की जांच शुरू की, जिसने फर्जी बिलिंग के माध्यम से धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया था।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अब तक की गई जांच से पता चला है कि कुल 232 फर्जी फर्में, जिनमें से 91 फर्में एक ही मोबाइल नंबर पर पंजीकृत हैं, देश भर में विभिन्न स्थानों पर पंजीकृत हैं और उन्होंने लगभग रु। 1,048 करोड़. इन फर्मों के माध्यम से आपूर्ति किए गए दिखाए गए माल का कुल मूल्य लगभग रु। 5,842 करोड़।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "ई-वे कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल, अद्वैत और बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स (बीआईएफए) जैसे विभिन्न विश्लेषणात्मक उपकरणों के उपयोग के माध्यम से सीजीएसटी आयुक्तालय ने गहन जांच की।"

आगे की जांच करने पर पता चला कि इन 232 फर्जी फर्मों को मास्टरमाइंड श्री प्रवीण कुमार द्वारा संचालित किया गया था, जो सभी फर्जी फर्मों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल कर रहा था। सामान्य मोबाइल नंबर के अलावा, जिसका उपयोग 91 फर्मों को बनाने और प्रबंधित करने के लिए किया गया था, श्री परवीन कुमार के कब्जे से 10 और मोबाइल फोन और 03 लैपटॉप जब्त किए गए।

"जांच के दौरान, यह पता चला कि 'पूर्ण मनी चेंजर कंपनियों' (एफएफएमसी) का इस्तेमाल आईटीसी को धोखाधड़ी से पारित किए गए धन की पार्किंग/रूटिंग के लिए किया गया था। आगे की जांच में दो कंपनियों से लगभग 1,120 करोड़ रुपये की थोक खरीद का पता चला। अन्य एफएफएमसी से ऐसे एफएफएमसी का। हालांकि, तलाशी के दौरान उक्त विदेशी मुद्रा के आगे निपटान/प्राप्ति का कोई रिकॉर्ड बरामद नहीं हुआ है। इन दोनों एफएफएमसी के मालिक/निदेशक भी विदेशी मुद्रा के अंतिम प्राप्तकर्ता का कोई रिकॉर्ड या विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके। "विज्ञप्ति में जोड़ा गया।

चालान जारी करने वाली कोई भी फर्म अस्तित्व में नहीं पाई गई। हालाँकि, फर्जी चालान के आधार पर आईटीसी का लाभ उठाने वाली दो लाभार्थी कंपनियाँ मौजूद थीं। इन लाभार्थी फर्मों की आगे की जांच से पता चला कि नकली खरीद को वास्तविक खरीद के रूप में उचित ठहराने के लिए, उन्होंने केवल विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद में लगी दो विदेशी मुद्रा कंपनियों से संबंधित दो खातों में भुगतान किया और वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति में सौदा नहीं किया।

हालाँकि, नकली आईटीसी के विभिन्न लाभार्थियों ने कथित तौर पर अपनी नकली खरीद को सही ठहराने के लिए इन खातों में धन हस्तांतरित किया है। इन फर्जी लेनदेन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे खातों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 83 के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था।

"सिंडीकेट द्वारा आय को पार्क करने के लिए इस्तेमाल किए गए पांच बैंक खातों को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। किसी भी अंतर्निहित वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के बिना फर्जी फर्मों के निर्माण/फर्जी चालान तैयार करने में अपराधी और साजिशकर्ता होने के आरोप में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न लाभार्थियों को फर्जी आईटीसी देना/जीएसटी चोरी की आय से उत्पन्न लाभ को बरकरार रखना,'' विज्ञप्ति में कहा गया है। आगे की जांच जारी है।(एएनआई)