ED ने पोंजी मामले में MTPL के डायरेक्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दायर की

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रंगारेड्डी की स्पेशल कोर्ट में मेटालॉयड्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (MTPL) और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत बिस्वास और उनकी पत्नी मौसमी बिस्वास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के उल्लंघन के लिए अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है।

आरोप है कि उन्होंने 4,000 निवेशकों से ₹14.95 करोड़ की धोखाधड़ी की, उनसे ₹114.52 करोड़ से ज़्यादा जमा किए और ₹99.57 करोड़ लौटाए। इस जोड़े और कंपनी पर निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न देने का वादा करके इन्वेस्टमेंट स्कीम देने के बाद धोखा देने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस जोड़े ने घोटाले के पैसे का इस्तेमाल SO वेकेशंस और समारिन कॉफी हाउस जैसे बिजनेस वेंचर्स, कोलकाता में दो फ्लैट खरीदने और मौसमी बिस्वास की मां के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट में किया।

पता चला कि MTPL के पास इन स्कीमों को चलाने के लिए RBI की ज़रूरी इजाज़त नहीं थी। MTPL को मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स और मेटल वेल्डिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल जनता से डिपॉजिट जुटाने के लिए एक शेल कंपनी के तौर पर किया गया। एजेंसी ने कहा कि MDs ने बहुत कम समय में 40 से 200 प्रतिशत तक रिटर्न का वादा किया था। ED ने कहा कि ये स्कीमें क्लासिक पोंजी मॉडल पर आधारित थीं, जिसमें शुरुआती रिटर्न नए निवेशकों के फंड का इस्तेमाल करके दिया जाता था। MTPL ने प्रति ID ₹2,222 की नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस भी ली, गुमराह करने वाले एग्रीमेंट जारी किए जिसमें जिम्मेदारी से इनकार किया गया था, और बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के डिपॉजिट इकट्ठा किए।

MTPL ने प्रिंटेड ब्रोशर, वीडियो प्रेजेंटेशन और लग्जरी होटलों में मोटिवेशनल सेमिनार जैसी विस्तृत मार्केटिंग रणनीतियों का इस्तेमाल किया। कंपनी ने कमीशन एजेंटों, टीम लीडरों और शुरुआती निवेशकों को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए। हालांकि, ये पेमेंट टिकाऊ नहीं थे और जैसे ही नए इन्वेस्टमेंट का फ्लो कम हुआ, ये बंद हो गए, जिससे डिपॉजिटर्स में घबराहट फैल गई।