ED ने हैदराबाद बैंक धोखाधड़ी मामले में 2.91 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED), हैदराबाद जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत 2.91 करोड़ रुपये की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है।

यह अटैचमेंट सुब्बैया कोरापति और उनके साथियों से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित है। इन संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय प्लॉट और कोरापति के साथियों के नाम पर रजिस्टर्ड एक कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है।

ED ने 10 नवंबर, 2020 की FIR के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिसे एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB), हैदराबाद ने कोरापति और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया था।

31 जनवरी, 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ACB की चार्जशीट 21 अप्रैल, 2023 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट-सह-विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, CBI मामलों के लिए प्रथम श्रेणी, हैदराबाद के समक्ष दायर की गई थी।

दस्तावेज़ में आरोप लगाया गया है कि कोरापति ने जाली सब-कॉन्ट्रैक्ट समझौतों और गैर-मौजूद वर्क ऑर्डर को गिरवी रखकर सिंडिकेट बैंक, चंदननगर ब्रांच से कुल 10 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा धोखाधड़ी से ली।

जांच में पता चला कि कोरापति ने दूसरों के साथ मिलकर जानबूझकर लोन लेने के लिए जाली दस्तावेज़ जमा किए। उसने लोन चुकाने में डिफ़ॉल्ट किया, जिससे बैंक को 12.30 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ और उसे उतना ही गलत फायदा हुआ।

ED की जांच में आगे पता चला कि आरोपी ने गैर-मौजूद या ज़्यादा कीमत वाली संपत्तियों के आधार पर लोन लिया था। घोषित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए फंड का इस्तेमाल करने के बजाय, कोरापति ने फर्जी सब-कॉन्ट्रैक्ट, नकली कच्चे माल के बिल, फंड की राउंड-ट्रिपिंग और नकद निकासी के माध्यम से पैसे को डायवर्ट किया, लेयरिंग की और निकाल लिया।

यह भी पाया गया कि कोरापति ने जाली बैंक गारंटी और प्रो-फॉर्मा चालान जमा करके NSIC रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम के तहत मिलने वाले फायदों का दुरुपयोग किया, और फिर फंड को अपने खातों में वापस भेज दिया।

अपराध से मिले पैसे का इस्तेमाल लोन चुकाने, अन्य प्रोजेक्ट हासिल करने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों को फंड करने के लिए किया गया था। अटैच की गई संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है, और आगे की कानूनी कार्रवाई होने तक उनकी बिक्री या ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है।

अपराध से मिले अतिरिक्त पैसे और संबंधित संस्थाओं का पता लगाने के लिए जांच जारी है।