TGCSB के जांचकर्ता खम्मम 'म्यूल' मामले को सुलझाने के लिए डेटा का विश्लेषण कर रहे

हैदराबाद: तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) ने खम्मम पुलिस के साथ मिलकर दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर साइबर फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन के लिए 10 'म्यूल' बैंक अकाउंट (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले अकाउंट) उपलब्ध कराने का आरोप है।

बदिसा मुरली कृष्णा और वदलामुदी साईनिवास की गिरफ्तारी 3 सितंबर को हुई। यह गिरफ्तारी खम्मम जिले में बुधवार और गुरुवार को चलाए गए एक स्पेशल एनफोर्समेंट ऑपरेशन के तहत की गई।

यह ऑपरेशन खम्मम पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों के बाद चलाया गया। इन मामलों में पहले 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर साइबर फ्रॉड से मिली रकम को लेने और आगे भेजने के लिए अपने बैंक अकाउंट और क्रेडेंशियल उपलब्ध कराने का आरोप था।

आरोप है कि इन अकाउंट्स का इस्तेमाल पैसों के लेन-देन को छिपाने और विदेशी चीनी ऑपरेटर्स के साथ मिलकर चलाए जा रहे टेलीग्राम ग्रुप्स के ज़रिए गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े पेमेंट लेने और देने के लिए किया जाता था।

बाद में ये दोनों मामले TGCSB को सौंप दिए गए। जांच के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जांचकर्ताओं ने खम्मम और कई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन से उनके कनेक्शन का पता लगाया। इससे साइबर फ्रॉड और उससे जुड़ी फाइनेंशियल गतिविधियों को अंजाम देने वाले एक संगठित लोकल नेटवर्क की मौजूदगी का संकेत मिला।

हालिया ऑपरेशन के तहत, TGCSB के अधिकारियों ने फाइनेंशियल और अन्य डेटा का विश्लेषण किया और 30 बैंक ब्रांचों में 121 म्यूल अकाउंट्स, बड़ी रकम की ATM निकासी से जुड़े 273 अकाउंट्स, 20,000 रुपये से ज़्यादा की चेक निकासी वाले 12 अकाउंट्स और खम्मम में 25 संदिग्ध जगहों की पहचान की।

पुलिस का कहना है कि ये अकाउंट्स और जगहें तेलंगाना और देश के अन्य हिस्सों में दर्ज कई साइबर क्राइम मामलों से जुड़ी हैं।

पुलिस ने बताया कि पहचाने गए अकाउंट्स और जगहें तेलंगाना और देश के अन्य हिस्सों में दर्ज कई साइबर क्राइम मामलों से जुड़ी थीं। विश्लेषण से पता चला कि कुल 7.84 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था, जिसमें से 6.23 करोड़ रुपये विवादित थे।

ऑपरेशन में गिरफ्तार लोगों के पेशे की बात करें तो 10 लोग बिजनेस में थे, नौ मजदूर थे, छह प्राइवेट नौकरी करते थे और छह बेरोजगार थे। आरोपियों में से चार कैथोलिक सीरियन बैंक (CSB) के पूर्व कर्मचारी थे, जबकि बाकी आरोपी अन्य पेशों से जुड़े थे।

इस स्पेशल ऑपरेशन के परिणामस्वरूप खम्मम जिले के आठ पुलिस स्टेशनों में 25 FIR भी दर्ज की गईं। खम्मम II टाउन और खानापुरम हवेली पुलिस स्टेशनों में सात-सात FIR दर्ज की गईं; खम्मम I टाउन में चार; खम्मम III टाउन और खम्मम रूरल पुलिस स्टेशनों में दो-दो; और करेपल्ली, नेलाकोंडापल्ली और कामेपल्ली पुलिस स्टेशनों में एक-एक FIR दर्ज की गई।

TGCSB की डायरेक्टर शिखा गोयल ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद खम्मम को साइबर क्राइम का हब बनने से रोकना था। इसके लिए 'म्यूल अकाउंट्स' (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते), संदिग्ध ATM और चेक से पैसे निकालने की घटनाओं, संदिग्ध जगहों और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले फाइनेंशियल चैनलों को टारगेट किया गया।