मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्वी को अस्थाई राहत

तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने बुधवार को कार्वी समूह से संबंधित कुछ संपत्तियों के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की शर्तों के तहत जारी निर्णय प्राधिकारी के फैसले को रोक दिया।

न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाबों का अनुरोध किया और 29 नवंबर के लिए सुनवाई निर्धारित की। 25 अगस्त, 2022 को, निर्णायक निकाय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कर्मियों को कार्वी कार्यालयों से प्राप्त रिकॉर्ड रखने के लिए अधिकृत किया। 180 दिनों की निर्धारित अवधि बीत चुकी थी।

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के सी पार्थसारथी और कार्वी रियल्टी सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी कर्मियों के कार्यों के साथ-साथ निर्णायक प्राधिकरण के फैसले का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि संपत्ति और रिकॉर्ड 22 सितंबर, 2021 को ईडी अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिए गए थे, और यह कि निर्णायक निकाय ने 24 सितंबर, 2022 को एक फ्रीजिंग आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को 180 दिनों के भीतर यह आदेश जारी करना होगा। इस मामले में समय की पाबंदी के बाद इसे बखूबी पारित किया गया। नतीजतन, फ्रीजिंग ऑर्डर हटा लिया जाता है, और संपत्ति को स्थिर नहीं किया जाना चाहिए, उनका दावा है।

उनके वकील अविनाश देसाई ने अदालत के ध्यान में निर्णायक निकाय में कोरम की अनुपस्थिति को लाया। प्राधिकरण में तीन सदस्य होने चाहिए, जिनमें से एक की कानूनी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। हालांकि, संपत्ति और डेटा को फ्रीज करने को अधिकृत करने वाले प्राधिकरण के आदेश पर एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अविनाश ने कहा कि निर्णय एक गैर-न्यायिक सदस्य द्वारा जारी किया गया था, जो एक आईआरएस अधिकारी है, जो मामले में कई कानूनी विसंगतियों की ओर इशारा करता है। न्यायाधीश ने एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए निर्णायक प्राधिकारी के फैसले को स्थगित कर दिया और मामले को 29 नवंबर के लिए निर्धारित किया।