Telangana: दुबई स्थित रैकेट से जुड़े 175 करोड़ रुपये के घोटाले में दो गिरफ्तार

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस के साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने 175 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने के आरोप में दो व्यक्तियों मोहम्मद शोएब तौकीर और महमूद बिन अहमद बावजीर को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, मुख्यालय, हैदराबाद में एक स्वत: संज्ञान शिकायत के आधार पर आईटी अधिनियम की धारा 66डी और बीएनएस अधिनियम की धारा 318(4), 319(2) और 338 के तहत सीआर संख्या 28/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साइबर सुरक्षा ब्यूरो के डीएसपी के. वी. एम. प्रसाद के अनुसार, डेटा विश्लेषण टीम ने हैदराबाद के शमशीरगंज स्थित एसबीआई के छह बैंक खातों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज की गई कई शिकायतों का पता लगाया। टीम ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और सावधानीपूर्वक सत्यापन करने पर पता चला कि दो महीने (मार्च और अप्रैल 2024) की छोटी अवधि के भीतर इन खातों के माध्यम से बड़ी रकम का लेन-देन किया गया था।

खाताधारकों पर बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने का संदेह था, इन खातों से जुड़ी लगभग 600 शिकायतें थीं। दुबई से संचालित मुख्य जालसाज और उसके पांच सहयोगी गरीब लोगों को बैंक खाते खोलने और कमीशन के आधार पर साइबर अपराध और हवाला संचालन में उपयोग के लिए आपूर्ति करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। शोएब ने बैंक खाते खोलने और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीएसपी ने कहा, "खाते खोलने के बाद, खाताधारकों के हस्ताक्षर चेक पर प्राप्त किए गए थे, जिन्हें बाद में सहयोगियों में से एक के पास रखा गया था। कुछ पैसे क्रिप्टोकरेंसी के जरिए दुबई भेजे गए थे। सहयोगियों ने मुख्य जालसाज के निर्देशों का पालन करते हुए पैसे निकाले और अपने एजेंटों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों को वितरित किए।" मुख्य जालसाज के निर्देशों का पालन करते हुए, शोएब और अन्य सहयोगियों ने कई गरीब व्यक्तियों को फरवरी 2024 में एसबीआई शमशीरगंज शाखा में छह चालू खाते खोलने के लिए राजी किया, उन्हें कमीशन का लालच दिया।

मार्च और अप्रैल में, इन छह खातों में लगभग 175 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण लेनदेन हुआ। पुलिस मामले में शामिल बाकी लोगों की सक्रियता से तलाश कर रही है। शोएब मसाब टैंक का निवासी है, और महमूद बिन अहमद बावजीर मोगलपुरा का निवासी है। लोगों को आगाह किया जाता है कि वे किसी और के लिए बैंक खाता न खोलें या संदिग्ध लेन-देन में शामिल न हों। अगर आपने पहले से ही कोई खाता खोला हुआ है, तो इसकी सूचना 1930 या cybercrime.gov.in पर दें। बैंक खाते खोलने के लिए अनचाहे ऑफ़र से सावधान रहें। आपसे खाता खोलने के लिए कहने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान और क्रेडेंशियल सत्यापित करें और नियमित रूप से अपने खाते की गतिविधि की निगरानी करें।