Telangana: 3.2 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी के आरोप में तीन धोखेबाज गिरफ्तार

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना राज्य साइबर सुरक्षा ब्यूरो The Telangana State Cyber Security Bureau (टीजीसीएसबी) ने रविवार को एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें घोटालेबाजों ने 3.2 करोड़ रुपये की ठगी की थी। बताया जा रहा है कि इस धोखाधड़ी की साजिश कंबोडिया से संचालित भारतीय मूल के दो लोगों ने रची थी।गिरफ्तार किए गए लोगों में संतोषनगर के रियासत नगर निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद रजीउद्दीन, शालीबंदा निवासी नर्सिंग छात्र 25 वर्षीय मोहम्मद वलीउल्लाह और आसिफनगर के मुरादनगर स्थित ज़ेबाबाग निवासी कंप्यूटर ऑपरेटर 34 वर्षीय मोहम्मद जुबैर खान शामिल हैं।

टीजीसीएसबी की निदेशक शिखा गोयल के अनुसार, हैदराबाद के एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई कि 28 मई को उन्हें एक प्रसिद्ध वित्तीय सेवा फर्म के नाम से एक कंपनी से व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला, जिसमें एक आमंत्रण लिंक भी था। उत्सुकतावश, उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और उस प्रसिद्ध कंपनी के नाम से बने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए। यह ग्रुप बाजार के रुझानों, ब्लॉक ट्रेड्स और आईपीओ पर नियमित अपडेट साझा करता था।

एडमिन पूरव झावेरी और उनकी सहायक प्रिशा सिंह से प्रभावित होकर, शिकायतकर्ता दिए गए लिंक का उपयोग करके एक ऐप से जुड़ गया। शिखा गोयल ने बताया कि समय के साथ, उन्होंने उसे ब्लॉक ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश करने की सलाह दी और दावा किया कि वे "संस्थागत निवेशकों" के माध्यम से सुनिश्चित आवंटन और उच्च रिटर्न के लिए खरीदारी की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इस पर विश्वास करके, पीड़ित ने 30 मई से 9 जुलाई के बीच 3.24 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। वह 20 जून को एक बार 5 लाख रुपये निकालने में सफल रहा। जब उसने 8 जुलाई को और पैसे निकालने की कोशिश की, तो ऐप ने सफल लेनदेन दिखाया, लेकिन पैसा उसके खाते में जमा नहीं हुआ। जब उसने ग्राहक सेवा से संपर्क किया, तो उसे राशि जारी करने के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा गया। टीजीसीएसबी निदेशक ने कहा कि जब उसे एहसास हुआ कि यह एक घोटाला है, तो उसने शिकायत दर्ज कराई।

टीजीसीएसबी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जाँच के दौरान, यह पता चला कि शिकायतकर्ता ने 3 जुलाई को अपने बैंक खाते से घोटालेबाजों द्वारा बताए गए खाते में ₹10 लाख ट्रांसफर किए थे। उसी दिन, घोटालेबाजों ने आरोपी वलीउल्लाह के एक अन्य खाते में ₹7.5 लाख ट्रांसफर कर दिए, और रज़ीउद्दीन ने बेगमपेट शाखा में चेक जमा करके और उस राशि को क्रिप्टोकरेंसी (USDT) में बदलकर निकाल लिया।

इसी तरह, वलीउल्लाह को एक अलग खाते से ₹7.5 लाख मिले, जिसे भी रज़ीउद्दीन ने निकालकर क्रिप्टो (USDT) में बदल दिया। शिखा गोयल ने बताया कि जाँच के दौरान रज़ीउद्दीन के क्रिप्टो वॉलेट का विवरण प्राप्त कर लिया गया है और आगे के लेन-देन और इस क्रिप्टो वॉलेट में उपलब्ध किसी भी राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।अन्य आरोपी, प्रिशा सिंह और पूरव झावेरी, जिन्होंने शुरुआत में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिकायतकर्ता से संपर्क किया था, माना जा रहा है कि कंबोडिया में हैं। उनकी वास्तविक पहचान और स्थान का पता लगाने के लिए जाँच चल रही है।