Telangana: साईश्री इंजीनियर्स के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज

HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने हैदराबाद स्थित सीबीआई मामलों की विशेष अदालत में मेसर्स साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है।एजेंसी ने सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा मेसर्स साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंधन, बैंक अधिकारियों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है।

इसके बाद, सीबीआई ने हैदराबाद के नामपल्ली स्थित XXI अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के समक्ष मेसर्स साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। प्राथमिकी और आरोप पत्र के अनुसार, मेसर्स एसईपीएल और उसके संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक सगीराजू सूर्यनारायण राजू ने जाली, मनगढ़ंत दस्तावेज़ और फर्जी संपत्तियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत करके भारतीय स्टेट बैंक के साथ धोखाधड़ी की और बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए संपत्ति के मालिकों के बारे में बैंक को गुमराह भी किया।

एजेंसी की जाँच से पता चला कि मेसर्स एसईपीएल ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की और 7.51 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया। मेसर्स एसईपीएल ने अपने बैंक खातों के माध्यम से ऋण राशि को व्यवस्थित रूप से जमा किया। ऋण राशि का एक हिस्सा गबन करके नकद में निकाल लिया गया, जिसका इस्तेमाल बाद में मेसर्स एसईपीएल के निदेशकों के निजी लाभ के लिए किया गया। ईडी की जाँच से यह भी पता चला कि मेसर्स एसईपीएल को मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से 13.53 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने एसबीआई के अपने ऋण खाते के बजाय आंध्रा बैंक में अपने चालू खाते में जमा कर दिया।

उक्त धनराशि का उपयोग ऋणदाता बैंक के साथ बकाया राशि के भुगतान हेतु किया जाना चाहिए था। हालाँकि, मेसर्स एसईपीएल ने अपराध की आय को और अधिक बढ़ाने के लिए नकदी की निकासी, सगीराजू सूर्यनारायण राजू के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरण, कर्मचारियों के बैंक खातों में स्थानांतरण, लिए गए अन्य ऋणों का भुगतान आदि जैसे कई लेन-देन किए। ईडी ने इससे पहले सूर्यनारायण राजू की 3.11 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।

सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू हुई

सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा चेन्नई में एसईपीएल, उसके प्रबंधन, बैंक अधिकारियों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी। बाद में सीबीआई ने 21वें अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के समक्ष एक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें बताया गया कि कैसे कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक ने जाली दस्तावेजों के जरिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ धोखाधड़ी की।