Telangana पुलिस ने 47 लाख रुपये और 1.36 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की

HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) ने 28 से 30 नवंबर के बीच हैदराबाद समेत 13 जगहों पर छापेमारी की और 47 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी और 1.36 करोड़ रुपये की यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी जब्त की। कार्रवाई के दौरान कई बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और ट्रस्ट वॉलेट के गुप्त वाक्यांश बरामद किए गए। जांच सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा दर्ज दो एफआईआर पर शुरू की गई थी, जिसमें सट्टेबाजी, जुआ, अंशकालिक नौकरी और फ़िशिंग घोटालों के माध्यम से उत्पन्न 640 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी की गई थी।

यह राशि 5,000 से अधिक भारतीय खच्चर बैंक खातों से निकाली गई और यूएई स्थित भुगतान प्लेटफ़ॉर्म "PYYPL" पर अपलोड की गई। इसका एक हिस्सा दुबई में भारतीय बैंक द्वारा जारी मास्टरकार्ड और वीज़ा कार्ड का उपयोग करके निकाला गया। जांच में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सचिव (सीएस) और क्रिप्टो ट्रेडर्स के बीच सांठगांठ का पता चला, जो धोखाधड़ी की आय को लूट रहे थे। ईडी ने दो सीए अजय और विपिन यादव के साथ-साथ क्रिप्टो ट्रेडर जितेंद्र कासवान को (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया। आगे की जांच में निजी चैट समूहों और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संचालित हैंडलरों द्वारा बड़े पैमाने पर धन शोधन रैकेट का पता चला।