Telangana नारकोटिक्स ब्यूरो ने गोवा ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया
हैदराबाद: गोवा से संचालित अंतरराज्यीय ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर हाल ही में की गई कार्रवाई में, तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो (TGANB) ने विदेशी ड्रग कार्टेल से जुड़े वित्तीय चैनलों के एक जटिल जाल का पता लगाया है। ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया और करोड़ों की ड्रग्स और लॉन्डरिंग की गई नकदी जब्त की। 4 जून को, TGANB के अधिकारियों ने गोवा में एक छापे के दौरान एक वॉशिंग मशीन के अंदर 50 लाख रुपये छिपाए हुए पाए। एजेंसी कई हफ़्तों से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर संदिग्धों और उनके लॉन्ड्रिंग के तरीकों पर नज़र रख रही थी। शनिवार को इस सफलता की घोषणा की गई। कुछ दिन पहले, एजेंसी ने नाइजीरिया से एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर सरगना था। अधिकारियों के अनुसार, TGANB की दो टीमें तीन दिनों के लिए गोवा में तैनात थीं, जो दो प्रमुख स्थानों पर चौबीसों घंटे निगरानी कर रही थीं: मापुसा में संगीता मोबाइल शॉप और हाईलैंड पार्क अपार्टमेंट। उनका उद्देश्य संग्रह प्रक्रिया का निरीक्षण करना था - कैसे स्थानीय एजेंट नकदी इकट्ठा करते हैं और कैसे लॉन्ड्रिंग किंगपिन इस पैसे को नाइजीरिया ले जाने की योजना बनाता है।
टीजीएएनबी के एक अधिकारी ने कहा, "हमने शुरू में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि हम पूरी श्रृंखला को समझना चाहते थे - संग्रह से लेकर हस्तांतरण तक। 4 जून को, यह पुष्टि करने के बाद कि दो दिनों का संग्रह पूरा हो चुका है, हमने अपार्टमेंट पर छापा मारा और 50 लाख रुपये नकद जब्त किए। विदेशी नागरिकों को स्थानीय एजेंटों को नकदी सौंपते देखा गया। अगर हम एक घंटे भी देरी करते, तो यह पैसा - एक वॉशिंग मशीन में छिपा हुआ - विदेशी ड्रग कार्टेल को फंड करने के लिए नाइजीरिया में तस्करी कर लाया जाता।" छापे के बाद, सरगना ने कथित तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संवाद करना शुरू कर दिया, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों की तस्वीरें सौंपे जाने वाली राशि के लिए कोडित संकेतों के रूप में साझा कीं। मिलते-जुलते नोटों वाले किसी व्यक्ति को प्राप्त करने वाले एजेंट उन्हें भुगतान करते थे। मुख्य आरोपियों में से एक मैक्स (हाल ही में गिरफ्तार) के बैंक खातों की पुलिस जांच में 150 से अधिक संदिग्ध लेनदेन का पता चला। इनमें पिछले साल भर में अपने सहयोगियों, जिसमें उसका साला और पत्नी भी शामिल हैं, को लगभग 10 करोड़ नाइजीरियाई नायरा का हस्तांतरण शामिल था - केवल कमीशन भुगतान के रूप में। अधिकारियों ने तब से कई संदिग्ध ड्रग तस्करों और ठिकानों पर निगरानी रखी है, जिसके परिणामस्वरूप कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं।
"अब हमारे पास गोवा से कम से कम 50 नाइजीरियाई नागरिकों के संचालन के ठोस सबूत हैं। 26 मई से 3 जून, 2025 के बीच, हमने लगभग 2.1 करोड़ रुपये के 58 लेन-देन की पहचान की," टीजीएएनबी ने कहा।
समानांतर जांच में, पुलिस ने उत्तम सिंह द्वारा संचालित हवाला चैनल का पर्दाफाश किया। अधिकारियों का अनुमान है कि अकेले इस नेटवर्क ने तीन दिनों में 50 लाख रुपये की ड्रग मनी संभाली। ऑपरेशन के सिलसिले में उत्तम सिंह, राजू सिंह और महेंद्र प्रजापति उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया गया।
