Telangana हीरा ग्रुप पर छापेमारी: ईडी ने 90 लाख रुपये नकद, 12 महंगी कारें जब्त कीं

HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) के अधिकारियों ने शनिवार को शहर में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसकी प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख और अन्य की पांच अलग-अलग संपत्तियों की तलाशी ली। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में एजेंसी ने खुलासा किया कि छापेमारी के दौरान उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, नौहेरा और उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम से 90 लाख रुपये नकद, 12 महंगी कारें और 45 करोड़ रुपये मूल्य की 13 संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए।

ईडी ने 25 करोड़ रुपये मूल्य की 11 बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज objectionable documents और डिजिटल डिवाइस बरामद किए। इससे पहले एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 400 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था। कंपनियों और इसके एमडी पर उच्च रिटर्न देने का वादा करके निवेश में हजारों करोड़ रुपये जुटाकर लाखों निवेशकों को ठगने का आरोप है। सोने के व्यापार के नाम पर पोंजी योजना को अंजाम दिया गया।