Telangana: 4.8 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के लिए पूर्व बैंकर समेत आठ गिरफ्तार

Hyderabad हैदराबाद: साइबराबाद पुलिस Cyberabad Police की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जालसाजी, धोखाधड़ी और दस्तावेज निर्माण से जुड़े ऋण धोखाधड़ी के मामले में एक पूर्व बैंक शाखा प्रबंधक सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी ही एक योजना में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सनथनगर शाखा से 4.8 करोड़ रुपये की ठगी की गई। आईपीसी की धारा 420, 409, 467, 468, 471, 477 (ए), 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में कार्तिक राय, मटेपल्ली श्रीशांत, पोल विशाल, दगाला राजू, सुधांशु शेखर परिदा, मोहम्मद वाजिद, यू. सुनील कुमार, भास्कर गौड़ और अमांची उपेंद्र शामिल हैं।

यह घोटाला तब सामने आया जब एसबीआई सनथनगर शाखा के प्रबंधक रामचंद्र राघवेंद्र प्रसाद पपरापट्टी ने ईओडब्ल्यू पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पूर्व रैंच मैनेजर कार्तिक राय समेत आरोपियों ने फर्जी लोन अप्रूवल, जाली दस्तावेजों और अवैध फंड डायवर्जन के जरिए बैंक की लोन प्रक्रिया का फायदा उठाया। जून 2020 से जून 2023 के बीच कार्तिक राय ने कथित तौर पर पांच प्रतिशत कमीशन के बदले फर्जी सैलरी स्लिप और फर्जी पहचान दस्तावेजों के आधार पर आवेदनों को मंजूरी देकर अनधिकृत लोन की सुविधा दी। राय को शुरू में 20 मई को सनथनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसे आगे की जांच के लिए ईओडब्ल्यू पीएस को ट्रांसफर कर दिया गया।

सबसे पहले कार्तिक राय ने ग्राहकों को यह दावा करके धोखा दिया कि उनका मौजूदा बैंक लोन बंद किया जा रहा है और नया लोन मंजूर किया जाएगा। उनके भरोसे का फायदा उठाते हुए उसने नए लोन मंजूर किए और फंड को तीसरे पक्ष को डायवर्ट कर दिया। फिर उसने ग्राहकों को गुमराह करके उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट राशि को तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा, एक ग्राहक की मौत के बाद राय ने मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों की जानकारी के बिना उसके फंड पर दावा कर लिया। राय ने कुल ₹1,02,07,400 के आठ अनधिकृत ऋण भी स्वीकृत किए।

जांच के दौरान पाया गया कि घोटाले का मास्टरमाइंड मोहम्मद वाजिद था, जिसने अनधिकृत ऋण प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई थी। ऋण एजेंट, दगाला राजू ने तेलंगाना राज्य आवासीय विद्यालय और लड़कियों के लिए कॉलेज के कर्मचारियों के रूप में व्यक्तियों की भर्ती की। कमीशन के बदले में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके ऋण स्वीकृतियां प्राप्त की गईं। सुधांशु शेखर परिदा ने नकली वेतन पर्ची और आईडी कार्ड बनाए, अमांची उपेंद्र ने प्रकाश नगर में एक ज़ेरॉक्स इकाई चलाई, जबकि भास्कर गौड़ ने रबर स्टैम्प प्रदान किए जो दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हैं।